证券代码：000505、200505    证券简称：京粮控股、京粮B      公告编号：2021-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年是“十四五”规划的谋篇开局之年，公司牢牢把握稳中求进工作总基调，抢抓市场机遇，坚持守正创新，实现生产经营良性运转，疫情防控扎实有效，发展态势向稳向好。报告期内，实现营业收入53.28亿元，同比增长42.06%，归属于上市公司股东的净利润8,832.82万元，同比增长19.75%，每股收益0.12元/股，同比增长9.09%。

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2021年半年度报告》。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　二零二一年八月二十五日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-040

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十七次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年8月23日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2021年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于对北京首农食品集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估的报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对北京首农食品集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于撤销公司北京分公司的议案》

　　董事会认为，撤销北京分公司符合公司目前经营管理实际情况和需要，同意撤销。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届独立董事对议案二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月25日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-041

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十五次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2021年8月23日召开。本次会议应到会监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2021年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会对公司 2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为，2021年半年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于对北京首农食品集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估的报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对北京首农食品集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估的报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月25日