本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2021年8月27日（星期五）下午14:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年8月10日召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年8月27日（星期五）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月23日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司续聘的见证律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》；

　　1.1选举第五届董事会非独立董事

　　1.1.1选举滕达先生为第五届董事会非独立董事；

　　1.1.2选举申强先生为第五届董事会非独立董事；

　　1.1.3选举王曲先生为第五届董事会非独立董事；

　　1.1.4选举许瑾光先生为第五届董事会非独立董事；

　　1.1.5选举蒋蕊女士为第五届董事会非独立董事；

　　1.1.6选举涂峥先生为第五届董事会非独立董事。

　　1.2选举第五届董事会独立董事

　　1.2.1选举郝叶力女士为第五届董事会独立董事；

　　1.2.2选举郑文元先生为第五届董事会独立董事；

　　1.2.3选举陈少华先生为第五届董事会独立董事。

　　以上选举非独立董事（6名）、独立董事（3名）的议案将分别进行表决，并采用累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核通过。

　　2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　2.1选举刘冬颖女士为第五届监事会非职工代表监事；

　　2.2选举李国林先生为第五届监事会非职工代表监事。

　　以上选举非职工代表监事（2名）的议案将分别进行表决，并采用累积投票制。两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　特别提示：议案1和议案2，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　4、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

　　上述议案1、3已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案4已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年8月24日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

　　2、登记地点：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件3）。信函或传真须于2021年8月24日17:00前送达或传真至公司。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室

　　邮政编码：361008

　　联系人：蔡志评

　　联系电话：0592-3698792

　　传真：0592-2519335-212

　　电子邮箱：tzzgx@300188.cn

　　5、本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。疫情期间，请做好个人安全防护，若需现场参会，请提前了解疫情防控要求，参会期间请全程佩戴口罩。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为“美亚投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　■

　　（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月27日（现场股东大会召开当日），即9:15-9:25；9:30-11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　1、上述提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票制进行选举，具体情况如下：

　　提案1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》—非独立董事选举

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》—独立董事选举

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、上述提案4.00、5.00均为非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                         委托人持股数：

　　受托人身份证号：                         受托人签名：

　　委托有效期限：                           委托日期：     年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。附件3：

　　厦门市美亚柏科信息股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■