证券代码：603693       证券简称：江苏新能    公告编号：2021-067

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐国群先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，因新冠疫情防控原因，部分董事通过视频方式出席会议，董事戴同彬因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，因新冠疫情防控原因，部分监事通过视频方式出席会议，监事仲明、周芬、职工监事孙明生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书、副总经理张军出席本次会议；公司聘请的见证律师通过视频方式出席会议；总经理陈力、财务总监张颖列席本次会议；董事候选人、监事候选人列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　6、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　7、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　■

　　8、 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第3项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

　　律师：王宇月、刘芳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　2021年8月24日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-068

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年8月23日在南京市长江路88号15楼吉祥厅以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月12日以邮件等方式发出。第三届董事会半数以上董事共同推举董事徐国群先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：现场出席董事4人，董事王炎、张正中，独立董事蔡建、巫强、冯永强以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举徐国群先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　1、战略委员会：

　　委员：徐国群、陈力、陈华、巫强，其中，主任委员：徐国群；

　　2、审计委员会：

　　委员：蔡建、张丁、巫强，其中，主任委员：蔡建；

　　3、薪酬与考核委员会：

　　委员：巫强、张正中、冯永强，其中，主任委员：巫强；

　　4、提名委员会：

　　委员：冯永强、王炎、蔡建，其中，主任委员：冯永强。

　　以上各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于续聘总经理的议案》

　　同意续聘陈力先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（四）审议通过《关于续聘副总经理的议案》

　　同意续聘张军先生、冯春生先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（五）审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

　　同意续聘张军先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（六）审议通过《关于续聘财务总监的议案》

　　同意续聘张颖女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（七）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

　　同意续聘仲亚琼女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于续聘公司内部审计机构负责人的议案》

　　同意续聘周焕先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于制定〈江苏省新能源开发股份有限公司董事会向经理层授权事项〉的议案》

　　同意根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》等文件要求，制定《江苏省新能源开发股份有限公司董事会向经理层授权事项》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-069

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年8月23日在南京市长江路88号15楼吉祥厅以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月12日以邮件等方式发出。第三届监事会半数以上监事共同推举监事李崇琦女士主持会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人，其中：现场出席监事4人，监事周芬、仓卫兵、顾宏武以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　同意选举李崇琦女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-070

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、续聘高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了职工大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事3人，2021年8月23日召开了2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第三届监事会非职工代表监事4人，完成了第三届董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等事项。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会人员组成情况

　　1、董事会人员

　　非独立董事：徐国群先生（董事长）、陈力先生、陈华先生、张丁先生、王炎先生、张正中先生；

　　独立董事：蔡建先生、巫强先生、冯永强先生。

　　2、董事会专门委员会人员

　　战略委员会：徐国群先生（主任委员）、陈力先生、陈华先生、巫强先生；

　　审计委员会：蔡建先生（主任委员）、张丁先生、巫强先生；

　　薪酬与考核委员会：巫强先生（主任委员）、张正中先生、冯永强先生；

　　提名委员会：冯永强先生（主任委员）、王炎先生、蔡建先生。

　　第三届董事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-056）。

　　二、公司第三届监事会人员组成情况

　　非职工代表监事：李崇琦女士（监事会主席）、周芬女士、仓卫兵先生、顾宏武先生；

　　职工监事：邱再洁女士、付靖先生、廉永战先生。

　　第三届监事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《江苏省新能源开发股份有限公司关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2021-064）。

　　三、公司高级管理人员及证券事务代表续聘情况

　　1、总经理：陈力先生；

　　2、副总经理：张军先生、冯春生先生；

　　3、董事会秘书：张军先生；

　　4、财务总监：张颖女士；

　　5、证券事务代表：仲亚琼女士。

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。张军先生、仲亚琼女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区长江路88号2206室

　　邮政编码：210005

　　联系电话：025-84736307

　　电子邮箱：jsnezqb@163.com

　　公司本次董事会、监事会换届完成后，戴同彬先生不再担任公司董事，苏文兵先生、耿强先生、熊源泉先生不再担任公司独立董事，仲明先生不再担任公司监事，孙明生先生、宋春涛先生不再担任公司职工监事，公司对上述董事、监事在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件：

　　简历

　　1、陈力

　　陈力，男，1982年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省有色金属华东地质勘查局直属机关团委副书记、党务科科长；江苏省有色金属华东地质勘查局池州华东有色矿业公司副总经理；江苏省有色金属华东地质勘查局局属金东矿业公司副总经理；江苏国信淮安生物质发电有限公司党支部书记；江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、党总支委员；江苏省苏州市太仓市人民政府副市长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展规划部副总经理（集团部门正职级）、战略与投资部副总经理（集团部门正职级）等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司总经理、党委副书记。

　　2、张军

　　张军，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任南京市食品包装机械研究所助理工程师；江苏省国际信托投资公司投资银行部科员；江苏国信高科技创业投资有限公司部门副经理；江苏省新能源开发有限公司部门主任、副总经理。2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

　　3、冯春生

　　冯春生，男，1974年2月出生，中国国籍，本科学历，双学士，高级工程师。曾任江苏国信扬州发电有限责任公司发电部巡操、主值班员、集控班长、副值长、值长、商务部副主任、发电部副主任；江苏国信仪征热电有限责任公司党支部副书记（主持工作）、副总经理、工会主席、党支部书记；阳城国际发电有限责任公司党委委员、副总经理（外派）等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、副总经理。

　　4、张颖

　　张颖，女，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部职员；江苏省新能源开发有限公司财务部项目经理、综合财务部副主任、综合财务部主任；江苏省新能源开发股份有限公司财务管理部主任。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、财务总监。

　　5、仲亚琼

　　仲亚琼，女，1988年8月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于南京大学会计学系，2011年8月至2015年6月，任职于江苏省新能源开发股份有限公司发展规划部，2015年6月，任职于江苏省新能源开发股份有限公司证券事务部，2016年1月至今，历任江苏省新能源开发股份有限公司证券事务部副主任、主任。