本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日分别召开第二届董事会第十一会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期限延长。根据《上市公司募集资金管理办法》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币88,957万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

　　二、募投项目情况

　　公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

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　　三、募集资金实际使用情况

　　截至2021年7月31日，公司募集资金具体进度情况如下：

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　　四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

　　（一）本次募投项目延期情况

　　本次募投项目延期情况如下：

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　　（二）本次募投项目延期的原因

　　公司在募集资金投资项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化；特别是为了保持具备先进的生产技术和工艺，公司一直紧盯国内外印刷包装等相关设备的最新发展情况。在此过程中，公司对部分募集资金投资项目的相关技术和方案进行了优化、完善，对项目建设的要求相应提高；同时，受新冠肺炎疫情和部分地质结构复杂的影响，致使项目未达到计划进度。

　　公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，经过谨慎研究，公司将上述部分募投项目的建设期限延长。

　　（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管，使项目按新的计划进度实施。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意本次募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　森林包装股份有限公司董事会

　　2021年8月24日