公司代码：601311           　　　公司简称：骆驼股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事长：刘长来

　　2021年8月23日

　　证券代码：601311        证券简称：骆驼股份   公告编号：临2021-048

　　骆驼集团股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2021年8月23日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2021年半年度报告全文》、《骆驼股份2021年半年度报告摘要》）

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年1-6月）》（公告编号：临2021-050）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：601311   证券简称：骆驼股份  公告编号：临2021-049

　　骆驼集团股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年8月23日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王洪艳女士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2021年半年度报告全文》、《骆驼股份2021年半年度报告摘要》）

　　公司监事会及全体监事认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年半年度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年1-6月）》（公告编号：临2021-050）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份   公告编号：临2021-050

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年1-6月）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年3月1日签发的证监许可【2017】290号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行面值不超过71,700.00万元的可转换债券，按面值平价发行，期限为6年。本公司于2017年3月30日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额计为人民币71,700.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人民币1,489.57万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币70,210.43万元（以下简称：“募集资金”）。

　　截至2017年3月30日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金也经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010028号验资报告。

　　2018年3月2日，经本公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结余募集资金20,313.48万元永久补充流动资金。

　　截至2021年6月30日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币2,071.34万元，本公司2021年度上半年未使用募集资金，累计使用募集资金人民币47,688.81万元，结余募集资金永久性补充流动资金20,313.48万元，尚未使用募集资金余额人民币4,279.78万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，连同保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。所有募集资金项目投资的支出，按照募集说明书所列用途使用。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　经本公司董事会会议审议通过，本公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行（账号14553000000017072）、中国农业银行苍梧县支行（账号20-351101040027287）开设了2个可转换债券募集资金存放专项账户。截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年4月25日与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年度上半年募集资金的实际使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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