公司代码：600262              　　　　　　公司简称：北方股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600262      证券简称：北方股份      编号：2021-025

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　七届十九董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事出席本次会议。

　　●本次董事会无议案有反对/弃权票。

　　●本次董事会没有议案未获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.本次会议通知于2021年8月2日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

　　3.本次会议于2021年8月20日下午15:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

　　4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过关于《调整董事会专门委员会委员》的议案。

　　（1）战略委员会

　　调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰

　　调整后：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞

　　（2）提名委员会

　　调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、李万寿、张继德

　　调整后：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇

　　（3）审计委员会

　　调整前：张继德（主任委员）、李万寿

　　调整后：张继德（主任委员）、侯文瑞、向勇

　　（4）薪酬与考核委员会

　　调整前：李万寿（主任委员）、王占山、张继德

　　调整后：向勇（主任委员）、王占山、张继德

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过关于《2021年半年度报告及摘要》的议案。

　　《2021年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600262    证券简称：北方股份    编号：2021-026

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱tfl@chinanhl.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00

　　2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长李军先生、总经理邬青峰先生、董事会秘书赵志远先生、财务总监苏向军先生（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2.投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱tfl@chinanhl.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：田凤玲

　　联系电话：0472-2642244

　　联系邮箱：tfl@chinanhl.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2021年8月24日