公司代码：601900                      　　　　　　　　　　公司简称：南方传媒

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　否

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-030

　　南方出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年8月13日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

　　公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了2021年半年度报告及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司半年度报告及其摘要。

　　2.审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-033

　　南方出版传媒股份有限公司2021年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.13元/股，募集资金总额为103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资金净额为98,895.13万元。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字〔2016〕01460002号验资报告。

　　截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金79,147.62 万元，其中2020 年永久性补充流动资金6,642.99万元，2020 年实际使用募集资金2,694.15万元（包含财务报表日后已支付 1,957.84万元）。截至2020年12月31日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,289.27 万元。募集资金账户余额为 294.62 万元。

　　2021年上半年公司实际使用募集资金168.86万元，截至 2021年6月30日，募集资金账户余额为11,030.07万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

　　2016年6月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币21,537.64万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字〔2016〕01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临2016-027）。

　　（三）募集资金进行投资理财的情况

　　报告期内，公司没有审议关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案, 没有使用闲置募集资金进行理财。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司第四届董事会第九次会议，审议通过使用不超过1.05亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。截止2021年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8440万元。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。

　　四、结余募集资金永久补充流动资金情况

　　公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状态，公司第三届董事会第四次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项，将节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续，相关工作已经完成。

　　原“跨网络教育内容聚合服务平台项目”（变更为收购珠海市新华书店 51%股权）已达到预定可使用状态，公司第四届董事会第七次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募投项目结项的议案》，同意将“原跨网络教育内容聚合服务平台项目”（变更为收购珠海市新华书店 51%股权）结项，将节余募集资金及利息转入公司自资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专项账户注销手续，相关工作已经完成。

　　公司“连锁门店升级改造项目”已达到预定使用状态，“信息化系统项目实施环境已经发生较大变化，继续实施已不能为公司带来预期收益。公司第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项，将节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续。

　　公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用等投资金额，形成了资金节余；募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　请各位董事审议。

　　附表：1. 募集资金使用情况对照表。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-031

　　南方出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年8月23日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为公司 2021年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。

　　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司监事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-034

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司一般图书出版业务

　　单位：万元

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　　二、公司报纸和期刊业务

　　■

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年8月23日