证券代码：601008  证券简称：连云港  公告编号：临2021-050

　　江苏连云港港口股份有限公司关于选举董事长及补选战略委员会委员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年 8月 23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举丁锐先生为公司董事长，补选丁锐先生为战略委员会主任委员，南岚女士为战略委员会委员，任期至第七届董事届满日止。选举完成后，公司第七届董事会及战略委员会组成情况如下：

　　1、 董事会成员：

　　丁锐（董事长）、王新文、尚锐、南岚、杨彦文、成彦龙、

　　倪受彬（独立董事）、沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）

　　2、 战略委员会成员:

　　丁锐（主任委员）、王新文、南岚、倪受彬（独立董事）、

　　沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）

　　附件1：丁锐先生简历

　　附件2：南岚女士简历

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二零二一年八月二十四日

　　附件1：

　　丁锐先生简历

　　丁锐，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，农学学士。

　　曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。

　　现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。

　　附件2：

　　南岚简历

　　南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

　　曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

　　现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。

　　证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2021-048

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于注销回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　公司于2018年11月23日召开第六届董事会第十六次会议，2018年12月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；于2019年2月21日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充明确〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉相关条款的议案》。江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年4月10日完成回购。累计回购股份数量为1,091.69万股，占公司股本总额的1.075%，最高成交价格为3.21元/股，最低成交价格为3.00元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为3,415.19万元，本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股东权益所必需。详见2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-028）。

　　公司于2021年8月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的10,916,912股股份，详见2021年8月24日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司2021年第三次股东大会决议公告》（公告编号：临2021-047）。本次拟注销股份10,916,912股，占公司目前总股本的0.87%，本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的1,251,554,918 股变更为1,240,638,006股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　1、债权申报所需材料：

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授 权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。

　　2、债权申报方式：

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：

　　（1）申报时间： 2021 年 8 月 24 日至 2021 年10 月 8日，每个工作日的 9:30-11:30， 13:30-17:00。

　　（2）申报地点及申报材料送达地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦2206室

　　联系地址：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 2206室

　　联系人：马海东

　　联系电话：0518-82389290

　　3、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二零二一年八月二十四日

　　证券代码：601008   证券简称：连云港     公告编号：临2021-047

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因请假，未出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：选举丁锐先生为公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于注销回购专用证券账户中股份的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于修改投资管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案2、3为特别决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其他为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：钱大治、王珍

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2021年8月24日

　　证券代码：601008      证券简称：连云港     公告编号：临2021-049

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年8月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于2021年8月23日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司全体董事一致同意选举丁锐先生为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司全体董事一致同意选举丁锐先生为战略委员会委员（主任委员），选举南岚女士为战略委员会委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　附件1：丁锐先生简历

　　附件2：南岚女士简历

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十四日

　　附件1：

　　丁锐先生简历

　　丁锐，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，农学学士。

　　曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。

　　现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。

　　附件2：

　　南岚简历

　　南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

　　曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

　　现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。