证券代码：000789                            证券简称：万年青                            公告编号：2021-34

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股相关事项

　　2020年8月7日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股的方案》等方案。2020年8月7日公司与新疆天山水泥股份有限公司签订了发行股份购买本公司持有的南方水泥有限公司1.27115%股权的协议，标的股权的转让价格根据资产评估机构出具并经国资有权单位备案的标的股权评估值确定，为进行本次转让之目的对标的股权价值进行评估的基准日为2020年6月30日。

　　2021年3月3日，公司与天山股份签订了《发行股份购买资产协议》之补充协议（以下统称“协议”），根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的编号为沃克森评报字（2020）第 1581 号的《新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购买资产

　　涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。在评估基准日，南方水泥的股东全部权益价值为 4,880,498.55 万元。以此为基础，根据公司持有南方水泥 1.27115%股权（对应的出资额为 14,000.00 万元），确定本次转让价格为 62,038.545693万元。本次发行的定价基准日为天山股份审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（即2020年8月8日），发行价格按照不低于定价基准日前 60 个交易日天山股份的交易均价 90%的原则，经双方协商一致确定为 13.38 元/股。根据双方确定的发行价格，天山股份受让本次标的股权向公司发行的对价股份数量为 46,366,626 股。最终发行的股份数量以中国证监会核准确定的数量为准。

　　根据协议约定，在本次发行的定价基准日至发行日期间，天山股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量将相应调整。2021年5月26日天山股份实施了2020年度利润分配，分配金额为每10股派4.8元人民币现金（含税），本次分红后，换股价格调整为12.90元/股，换股数量调整为48,091,895股。本事项尚在进行中，后续有新的进展，公司将及时予以披露。

　　董事长：林榕

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　二〇二一年八月二十日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青         公告编号：2021-33

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第七次会议通知于2021年8月13日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年8月20日下午2：30在公司万年厂三楼会议室举行。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由董事长林榕先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　会议审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。详见8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《江西万年青水泥股份有限公司2021年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司2021年半年度报告摘要》（2021-34）。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　董事会同意公司与南方水泥有限公司（简称“甲方”）、浙江富泽通新型建材有限公司（简称“乙方”）、宁波南加企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“丙方”）、上海爱建集团股份有限公司（简称“戊方”）共同出资10亿元（人民币）设立南方杭加新材料有限公司，其中公司出资比例为5%，出资金额为5000万元（人民币）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2021-35）。

　　审议时关联董事李世锋回避了表决。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　3.1审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期即将于2021年9月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。根据公司第八届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：

　　①提名林榕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　②提名陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　③提名胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　④提名李小平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　⑤提名晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　⑥提名李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司第八届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述6名非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。

　　本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-36）。

　　3.2审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期即将于2021年9月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据公司第八届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：

　　①提名郭亚雄为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　②提名周学军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　③ 提名黄从运先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司第八届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述3名独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

　　独立董事侯选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会进行选举表决。

　　《江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

　　本议案将提交公司股东大会审议，并对独立董事采用累积投票的方式进行选举。

　　第九届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-36）。

　　4、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年9月23日14:30，在公司205室会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-39）。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见；

　　3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：000789          证券简称：万年青          公告编号：2021-35

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　对外投资暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　江西万年青水泥股份有限公司（简称“公司”或“丁方”）为进一步探索相关多元化发展，拓展与水泥主业相关的产业投资，公司拟与南方水泥有限公司（简称“甲方”）、浙江富泽通新型建材有限公司 （简称“乙方”）、宁波南加企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“丙方”）、上海爱建集团股份有限公司（简称“戊方”）共同出资10 亿元（人民币），成立南方杭加新材料有限公司（简称“合资公司”），其中公司认缴出资占比5%。

　　南方水泥有限公司及其实际控制人中国建材集团有限公司合计持有公司5%以上股份，且公司董事、总经理李世锋先生为南方水泥有限公司董事，根据有关规定，公司与南方水泥有限公司构成关联关系，双方共同投资的行为构成关联交易。

　　本次公司实际投资金额5000万元（人民币），占公司最近一期经审计净资产的0.78%，不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、及重组上市情况。

　　本次交易事前提交独立董事审阅，独立董事发表了“同意”意见。

　　董事会审议此议案时关联董事李世峰履行了回避表决制度。

　　二、合作方及关联方基本情况

　　1、公司的非关联方：

　　（1）乙方：浙江富泽通新型建材有限公司

　　住所：浙江省杭州市富阳区渔山乡渔山村朱母畈 53 号

　　统一社会信用代码：91330183MA2KEAEP6F

　　法定代表人：张新程

　　（2）丙方：宁波南加企业管理合伙企业（有限合伙）

　　住所：宁波北仑梅山大道商务中心二十二号办公楼 504 室

　　统一社会信用代码：91330206MA2J5A459R

　　执行事务合伙人：李克宽

　　（3）戊方：上海爱建集团股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区泰谷路 168 号

　　统一社会信用代码：91310000132206393X

　　法定代表人：王均金

　　2、公司的关联方：

　　甲方：南方水泥有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07－13 室

　　统一社会信用代码：91310000666049011M

　　法定代表人：曹江林

　　南方水泥有限公司及其实际控制人中国建材集团有限公司合计持有公司股份超过5%，且公司董事、总经理李世锋先生为南方水泥有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联法人的界定“第十章10.1.3（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”，以及“第十章10.1.3（三）由本规则第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人（上市公司董事、监事及高级管理人员）直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”，因此公司与南方水泥有限公司构成关联关系，由双方共同投资的行为构成关联交易。请关联董事李世锋先生对该议案回避表决。

　　关联方最近一期经审计（2020年）的营业收入6,923,459.2万元，净利润1,016,574.3万元，净资产3,784,413.6万元，总资产9,153,406.8万元。南方水泥有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、基本情况：根据合作协议约定合资公司名称拟定为“南方杭加新材料有限公司”（以下简称“合资公司”），最终以工商登记机关核准的名称为准。合资公司注册地拟设在浙江杭州（最终以工商登记为准）。合资公司的经营范围是：生产、销售：加气混凝土、石灰、干粉砂浆、轻型钢构；销售：建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）、防水材料、钢材；设计、施工钢结构工程、建筑装饰装修工程；服务：建筑保温新材料、节能门窗新材料、节能门窗及部件的技术研发，技术服务；建筑工程施工的技术咨询服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合资公司的经营范围以登记机关核准登记的范围为准。根据经营发展的实际需要，合资公司可以调整其经营范围。组织形式：有限责任公司。

　　2、出资情况：合资公司注册资本为人民币100,000万元整，出资方式为货币。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　1、合资公司名称拟定为“南方杭加新材料有限公司”，公司的注册名称以公司登记机关核准的名称为准。

　　2、合资公司注册地拟在浙江杭州，住所以合资公司登记机关核准的住所为准。

　　3、合资公司的组织形式为有限责任公司，股东方各自以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任，按其实缴的出资额所占实收资本的比例分享合资公司利润。

　　4、经营范围：生产、销售：加气混凝土、石灰、干粉砂浆、轻型钢构；销售：建筑材料（除沙石）、装饰材料（除油漆）、防水材料、钢材；设计、施工钢结构工程、建筑装饰装修工程；服务：建筑保温新材料、节能门窗新材料、节能门窗及部件的技术研发，技术服务；建筑工程施工的技术咨询服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合资公司的经营范围以合资公司登记机关核准登记的范围为准。根据经营发展的实际需要，合资公司可以调整其经营范围。

　　5、合资公司的注册资本为人民币 10 亿元（人民币）。股东的出资额、出资比例、出资方式及出资时间如下：

　　合资公司的注册资本由股东分期缴付，第一期出资额合计40,000万元，具体缴付安排如下：

　　■

　　6、合资公司组织架构

　　（1）合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的权力机构，决定一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。但在全体股东按约缴付第一期出资之前，合资公司股东按照其认缴出资比例行使表决权。

　　（2）合资公司设董事会。董事会由五名董事组成，董事候选人由股东提名，经股东会选举产生。董事任期三年，任期届满可以连选连任。董事会设董事长一人。董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　（3）合资公司设监事会，监事会由三名监事组成。监事由股东代表和职工代表担任，股东代表担任的监事二名，经股东会选举产生；职工代表担任的监事一名，由职工民主选举产生。监事会设主席一人，监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　（4）合资公司的高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人及公司章程中规定的其他高级管理人员。合资公司设总经理一名及副总经理若干名，设财务负责人一名。

　　7、本协议的生效及其他

　　“认缴出资比例”是指某个股东向合资公司认缴的出资额占注册资本的比例，“实缴出资比例”是指某个股东实际向合资公司缴付的出资额占实收资本的比例。

　　在本协议签署后、合资公司设立登记前，本次交易需进行经营者集中申报，由成立后的合资公司承担。各方将配合律所完成经营者集中申报所需材料的收集和准备工作。

　　本协议自各方的法定代表人（执行事务合伙人委派代表）或其授权代表签字、加盖各方公章之日起生效。

　　本协议未尽事宜，或者与公司章程（包括不时进行修正后的章程）不一致的内容，以公司章程的内容为准。

　　本协议正本一式八份，本协议各方各执一份，公司登记机关备案一份，其余合资公司留存。各文本具有同等法律效力。

　　五、关联交易的影响及存在的风险

　　1.本次投资对公司的影响

　　公司本次参与共同投资项目，设立南方杭加新材料有限公司符合国家关于鼓励混合所有制经济改革的发展政策与江西省委省政府“2+6+N”产业发展行动计划。从公司发展战略的角度来说，此次投资有利于加大新技术、新产品、新市场的开发力度助力公司进一步扩大产业规模，优化产业布局，实现公司高质量发展。

　　2.本次投资存在的风险

　　（1）本次共同投资项目尚处于筹划设立阶段，尚待各个投资方完成签署确认，且完成工商注册；本次交易尚需获得有权机关经营者集中批准，具体实施情况和进度存在不确定性。

　　（2）投资标的可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期的风险。

　　（3）存在对标的公司的管理过程中发生的经营管理相关风险。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至公告披露日，公司与该关联方未发生相关关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1.事前认可意见

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在召开第八届董事会第七次会议前向独立董事提供了《关于对外投暨关联交易的议案》,作为公司的独立董事，对此议案所涉及的事项向有关部门和人员进行了询问和了解，认为公司本次参与设立南方杭加新材料有限公司符合战略发展方向，有利于提升公司综合竞争力，促进公司进一步发展，且不存在损害公司和中小股东权益的情况。同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。

　　2.独立意见

　　根据公司发展需要，公司拟与南方水泥有限公司、浙江富泽通新型建材有限公司、宁波南加企业管理合伙企业（有限合伙）、上海爱建集团股份有限公司共同出资10亿元（人民币）设立南方杭加新材料有限公司，其中，公司与南方水泥有限公司为关联方，故该投资涉及关联交易。该对外投资有利于公司进一步探索相关多元化发展，拓展与水泥主业相关的产业投资，优化产业布局，合作多方本着互惠互利的原则，不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响，没有损害中小股东的利益，本次投资资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响上市公司业务正常运行。公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关规定。

　　八、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　4．《关于设立南方杭加新材料有限公司的出资协议书》；

　　5.《南方杭加新材料有限公司章程》；

　　6．中国证监会和深交所要求的其它文件。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：000789    证券简称：万年青    公告编号：2021-36

　　债券代码：127017    债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

　　公司第八届董事会任期将于2021年9月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行了新一届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，每届任期三年。

　　经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、晏国哲先生、李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名郭亚雄先生、周学军先生、黄从运先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据《公司法》《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会选举为第九届董事会董事后，将组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事连续任职不超过6年。

　　独立董事候选人郭亚雄先生、周学军先生、黄从运先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中郭亚雄先生为会计专业人士，独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过6年的情形。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次换届选举公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司第八届董事会独立董事对本次董事会换届事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见》。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　第八届董事会独立董事郭华平先生本届任期届满后连任公司独立董事将满六年，根据有关法律法规“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，本次换届选举不再提名为独立董事候选人。公司向郭华平先生及其他董事任职期间为公司规范治理及高质量发展所做的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　附件：

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　林 榕先生：1971年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长；江西万年青水泥股份有限公司董事长。曾任新钢股份公司证券部副部长、部长；新钢集团公司资产运营处副处长、处长；新余钢铁股份有限公司董事会秘书；新余钢铁集团有限公司董事会秘书、董事；新余钢铁股份有限公司董事会秘书、董事；新余钢铁集团有限公司党委常委、董事；江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　截至本公告日，林榕先生未持有本公司股份；林榕先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　陈文胜先生：1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委委员、总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、总经理；江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理。

　　截至本公告日，陈文胜先生未持有本公司股份；陈文胜先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任总经理一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　胡显坤先生：1963年10月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、副总经理；江西水泥有限责任公司董事长；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总工程师；江西水泥有限责任公司总经理。

　　截至本公告日，胡显坤先生直接持有本公司25,210股股份；胡显坤先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理一职，并在公司控股股东江西水泥有限责任公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　李小平先生：1971年12月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长；中国江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理。

　　截至本公告日，李小平先生未持有本公司股份；李小平先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任财务总监一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　晏国哲先生：1975年9月出生，法学学士，中国执业律师。现任北京市嘉源律师事务所合伙人；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任北京竞天公诚律师事务所、北京市国联律师事务所律师；河北宝硕股份有限公司职员。

　　截至本公告日，晏国哲先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　李世锋先生：1980年9月出生，中共党员，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司董事、总经理、党委副书记；江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。

　　截至本公告日，李世锋先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　第九届董事会独立董事候选人简历：

　　郭亚雄先生：1965年2月出生，经济学博士，会计学教授。现任江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；江西万年青股份有限公司独立董事；诚志股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事。

　　截至本公告日，郭亚雄先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　周学军先生：1970年12月出生，管理学博士。现任华东交通大学经济管理学院教授；江西万年青水泥股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。

　　截至本公告日，周学军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　黄从运先生：1963年3月出生，博士学位。现任武汉理工大学水泥研究所教授。曾任武汉理工大学水泥工艺工程师、副研究员；浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，黄从运先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：000789              证券简称： 万年青           公告编号：2021-37

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年8月20日在公司万年厂三楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2021年8月13日以电子邮件和网上办公系统的形式通知了全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-34）

　　2.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第八届监事会任期即将于2021年9月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。公司监事会同意：

　　（1）提名徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

　　（2）提名朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

　　（3）提名吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

　　上述提名人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会非职工代表监事。监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会推荐的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-38）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：000789    证券简称：万年青    公告编号：2021-38

　　债券代码：127017    债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次监事会换届选举的相关情况公告如下：

　　公司第八届监事会任期将于2021年9月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，每届任期三年。

　　监事会同意提名徐正华先生、朱晔先生、吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。根据《公司法》《公司章程》等规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举为第九届非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举产生的李伟东先生、余万寿先生2位职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司第八届监事会监事霍井路女士因工作调动原因，本届监事会届满后不再提名为第九届监事候选人。公司向霍井路女士及其他监事任职期间为公司规范治理及高质量发展所做的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月23日

　　附件：

　　第九届非职工代表监事简历：

　　徐正华先生：1971年4月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理、中国江西国际经济技术合作公司投资部经理。

　　截至本公告日，徐正华先生未持有本公司股份；徐正华先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　朱  晔先生：1966年8月出生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，朱晔先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　吴志欣先生：1975年1月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任江西省建材集团有限公司审计部副部长（主持工作）。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部副部长；福建福清万年青有限公司财务部部长。

　　截至本公告日，吴志欣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　第九届职工代表监事简历：

　　李伟东先生：1974年6月出生，中共党员，大学学历，政工师。现任江西水泥有限责任公司工会主席；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委副书记、纪委书记；江西万年青水泥股份有限公司职工代表监事。曾任江西万年青水泥股份有限公司办公室主任、党群工作部部长；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂政工部部长、党群工作部部长；江西锦溪水泥有限公司党委副书记、纪委书记。

　　截至本公告日，李伟东先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　余万寿先生：1978年2月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司行政办公室主任、党委办公室主任；江西万年青水泥股份有限公司职工代表监事。曾任江西水泥厂党委宣传部干事；江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书；江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理、副部长；江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。

　　截至本公告日，余万寿先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：000789    证券简称：万年青    公告编号：2021-39

　　债券代码：127017    债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决定于2021年9月23日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：2021年8月20日召开的公司第八届董事会第七会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年9月23日（星期四）14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2021年9月23日9:15-15:00内的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会设置现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2021年9月16日下午交易结束后，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年9月16日。

　　7．出席对象：

　　（1）截止2021年9月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室。

　　二、会议审议事项

　　⑴审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》:

　　①选举林榕先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　②选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　③选举胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　④选举李小平先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　⑤选举晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　⑥选举李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　⑵审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》:

　　①选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事；

　　②选举周学军先生为公司第九届董事会独立董事；

　　③选举黄从运先生为公司第九届董事会独立董事。

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据公司章程的规定，议案(1)、(2)中非独立董事、独立董事均采取累积投票制的方式进行选举，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　⑶审议《关于公司监事会换届选举的议案》:

　　①选举徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事；

　　②选举朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事；

　　③选举吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　根据公司章程规定，本议案采取累积投票方式进行选举。

　　2．提案审议及披露情况：本次股东拟审议议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，上述议案内容于2021年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2021年9月17日的9:00-11:30和13:00-17:00。

　　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：彭仁宏、易学东、何婧琪、周瑞卿

　　联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

　　6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1 。

　　六、备查文件

　　1．江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、江西万年青水泥股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

　　2、填报选举票数：

　　本次会议提案全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

　　A、选举非独立董事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　　B、选举独立董事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　　C、选举非职工代表监事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名非职工代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为：2021年9月23日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：江西万年青水泥股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　　2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

　　3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托效期：自签署日至本次股东大会结束