公司代码：600740                      　　　　　　　　　　       公司简称：山西焦化

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600740           证券简称：山西焦化          编号：临2021-029号

　　山西焦化股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2021年8月20日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、山西焦化股份有限公司2021年半年度报告及其摘要

　　与会董事同意2021年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《山西焦化股份有限公司2021年半年度报告》正文，全文在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、山西焦化股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2021-031号《山西焦化股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　股票代码：600740          股票简称：山西焦化          编号：临2021-030号

　　山西焦化股份有限公司

　　监事会决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2021年8月20日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席监事 7人，实际出席7人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、山西焦化股份有限公司2021年半年度报告及其摘要

　　监事会认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

　　2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

　　3、2021年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、山西焦化股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600740           证券简称：山西焦化             编号：临2021-031号

　　山西焦化股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2013年非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）20,000.00万股，每股发行价格为7.80元，共募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金为人民币151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0027号《验资报告》验证。

　　2、2019年非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）292号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）83,879,420股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.63元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币639,999,974.60元，扣除承销相关费用后募集资金净额为631,385,574.94元，已由银河证券股份有限公司于2019年1月17日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司太原千峰南路支行开设的账号为75310188000324235的人民币账户中。

　　2019年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2019）第110ZC0009号”《验资报告》，确认募集资金到账。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，募集资金累计投入136,331.72万元，尚未使用的金额为22,001.59万元（其中募集资金13,956.28万元，专户存储累计利息扣除手续费8,045.31万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，尚未使用的金额为20,530.86万元，具体如下：

　　（1）2013年非公开发行募集资金

　　2021年1-6月，本公司募集资金投入募集项目总计1,543.63万元，具体使用情况为：以募集资金投入募集项目“1-4号焦炉配套干熄焦项目”1,543.63万元；

　　截至2021年6月30日，募集资金累计投入137,875.35万元，尚未使用的金额为20,530.86万元（其中募集资金12,412.65万元，专户存储累计利息扣除手续费8,118.21万元）。

　　（2）2019年非公开发行募集资金

　　截至2020年6月30日，已支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00万元，置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,138.56万元，转出募集资金利息收入补充流动资金18.52万元，该次募集资金使用完毕。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。2016年12月6日、2019年10月25日，本公司对上述管理制度进行了两次修订，并分别经公司第七届董事会第十四次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储余额为20,530.86万元，具体存放情况如下：

　　（1）2013年非公开发行募集资金

　　（单位：人民币万元）

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　　上述存款余额中，已计入募集资金专户存储的累计利息（扣除手续费）8,118.21万元（其中2013年度1,970.82万元，2014年度1,133.23万元，2015年度1,459.95万元，2016年度837.14万元，2017年746.78万元，2018年827.90万元，2019年度607.26万元，2020年度462.23万元，2021年1-6月72.90万元）。

　　（2）2019年非公开发行募集资金

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　该账户已与2019年8月30日销户。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　本期募集资金实际使用情况详见附件：2021年1-6月募集资金使用情况对照表。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：2021年1-6月募集资金使用情况对照表

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

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