证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-055号

　　中航光电科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2021年8月23日（星期一）上午9：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年8月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月23日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

　　（3）会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长郭泽义先生

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计383人，代表股份668,614,160股，占上市公司总股份的60.7861％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）381人，代表股份143,114,262股，占公司总股本的13.0110％。

　　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代表8人，代表股份529,556,302股，占公司总股份的48.1439％。通过网络投票出席的股东375人，代表股份139,057,858股，占上市公司总股份的12.6423％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过“关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案”

　　表决结果：同意667,467,955股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8286％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1714％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、逐项审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案”

　　该议案包括十项子议案，每项子议案需逐项表决。

　　2.01 发行股票的种类和面值；

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.02 发行方式和发行时间；

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.03 发行对象及认购方式；

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.04 定价基准日、发行价格和定价原则；

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.05 发行数量；

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.06 限售期；

　　表决结果：在关联股东在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.07 募集资金用途；

　　表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,640,069股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5363％；反对1,139,705股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4637％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,974,557股，占出席会议中小股东所持股份的99.2036％；反对1,139,705股，占出席会议中小股东所持股份的0.7964％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排；

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.09 上市地点；

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.10 发行决议有效期；

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案”

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案”

　　表决结果：同意667,474,455股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8295％；反对1,139,705股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1705％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,974,557股，占出席会议中小股东所持股份的99.2036％；反对1,139,705股，占出席会议中小股东所持股份的0.7964％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

　　表决结果：同意668,591,760股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9967％；反对22,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0034％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意143,091,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9843％；反对22,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案”

　　表决结果：同意667,467,955股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8286％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1714％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过“关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案”

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,640,069股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5363％；反对1,139,705股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4637％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,974,557股，占出席会议中小股东所持股份的99.2036％；反对1,139,705股，占出席会议中小股东所持股份的0.7964％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过“关于公司与中国航空科技工业股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案”

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过“关于公司与中航资本产业投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案”

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过“关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案”

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意244,633,569股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5336％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.4664％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过“关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案”

　　表决结果：同意667,467,955股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8286％；反对1,146,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1714％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意141,968,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.1991％；反对1,146,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.8009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过“关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案”

　　表决结果：同意668,614,160股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意143,114,262股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过“关于公司与中航机载系统有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案”

　　在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持422,834,386股回避表决的情况下，同意245,779,774股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意143,114,262股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中航光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十四日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-056号

　　关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票获得中国航空工业集团有限公司批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于2021年8月23日收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电非公开发行A股股份有关问题的批复》（航空资本[2021]554号）。原则同意中航光电本次非公开发行总体方案。

　　公司本次非公开发行股票相关事项已经中航光电2021年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年八月二十四日