证券代码：003015                           证券简称：日久光电                           公告编号：2021-031

　　江苏日久光电股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：003015     证券简称：日久光电     公告编号：2021-032

　　江苏日久光电股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏日久光电股份有限公司（以下简称公司）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2287号文核准，公司于2020年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）7,026.6667万股，每股发行价为6.57元，应募集资金总额为人民币46,165.20万元，扣除发行费用（不含税）4,791.21万元后募集资金净额为人民币41,373.99万元，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况为：以前年度投入募集资金项目金额为2,310万元，报告期内直接投入募集资金项目9,729.74万元，累计已投入 12,039.74万元，募集资金专用账户利息等累计收入445.44万元（含理财收益），支付银行手续费累计0.15万元。募集资金专户2021年6月30日余额合计为29,779.54 万元。

　　单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2020年11月23日，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州商业银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2020年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新材料科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年6月15日，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行开设募集资金专项账户（账号：15801012010090017350）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,039.74万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　江苏日久光电股份有限公司董 事 会

　　2021年8月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：003015     证券简称：日久光电     公告编号：2021-033

　　江苏日久光电股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于2021年8月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。上述额度的有限期限为自上一次授权到期日（2021年11月16日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金专户。

　　本次拟进行现金管理的募集资金额度未超过公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的50%，根据深圳证券交易所的相关规则，本事项经董事会审议通过即可实施，无需提交至股东大会。

　　具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2287号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年10月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票70,266,667股，募集资金总额为人民币461,652,002.19元，扣除发行费用（不含税）4,791.21万元后募集资金净额为人民币41,373.99万元。上述募集资金到位情况已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2020年10月15日出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0212号）。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资品种及安全性

　　为严格控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本、单项产品投资期限不超过12个月且投资产品不得进行质押的要求。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自上一次授权到期日（2021年11月16日）起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资决策及实施

　　在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关及时披露具体现金管理业务得具体情况。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用部分募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　五、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

　　六、相关审批及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

　　（三）独立董事意见

　　在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，中信证券认为：日久光电拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，中信证券对日久光电拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　江苏日久光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：003015     证券简称：日久光电     公告编号：2021-036

　　江苏日久光电股份有限公司

　　关于变更内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于近日收到内审部负责人苏衡先生的书面辞职申请，苏衡先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，苏衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，苏衡先生未持有公司股票。公司董事会对苏衡先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会审计委员会提名，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，决定聘任贺璐女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。贺璐女士简历如下：

　　贺璐，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，大专学历。2010年1月至2013年1月任日益电机（昆山）有限公司主办会计，2013年7月至2015年1月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司总账会计，2015年1月至2017年7月任江苏日久光电股份有限公司总账会计，2017年7月至2020年1月任江苏日久光电股份有限公司财务部科长，2020年1月至2021年7月任江苏日久光电股份有限公司财务部副经理。

　　截止本公告日，贺璐女士不直接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的情形。

　　二、备查文件

　　1、苏衡先生辞职报告书

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：003015     证券简称：日久光电     公告编号：2021-034

　　江苏日久光电股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年8月20日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月9日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、杨家恺、任永平、孔烽，合计4人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年半年度报告》、《2021年半年度财务报告》。

　　公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年半年度报告摘要》。（公告编号：2021-031）

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　2、审议《关于2021年半年度＜募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-032）

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021年11月16日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

　　公司独立董事发表了同意意见。

　　公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-033）

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　4、审议《关于变更内审部负责人的议案》

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于近日收到内审部负责人苏衡先生的书面辞职申请，苏衡先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，苏衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，苏衡先生未持有公司股票。公司董事会对苏衡先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司内部审计工作正常开展，经公司审计委员会提名，拟聘任贺璐女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更内审部负责人的公告》。（公告编号：2021-036）

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董 事 会

　　2021年8月23日

　　证券代码：003015     证券简称：日久光电     公告编号：2021-035

　　江苏日久光电股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年8月20日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月9日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实际参加表决3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事为吴慧芳，合计1人）。会议由监事会主席周峰先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司的监事保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年半年度报告》、《2021年半年度财务报告》。

　　公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年半年度报告摘要》。（公告编号：2021-031）

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　2、审议《关于2021年半年度＜募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-032）

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。上述额度的有限期限为自上一次授权到期日（2021年11月16日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金专户。

　　公司保荐机构发表了同意意见。

　　公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-033）

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月23日