本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年8月6日披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-040），因公告的提案编码存在错误，现予以更正，具体如下：

　　1. 更正前：

　　提案编码

　　■

　　2. 更正后：

　　提案编码

　　■

　　除上述更正内容外，公司于2021年8月6日披露的原股东大会通知的其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，为此给广大投资者带来的不便深表歉意。

　　公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2021年8月24日（星期二）14:30

　　网络投票时间：2021年8月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2021年8月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2021年8月24日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2021年8月17日（星期二）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　1. 2021年半年度利润分配预案

　　2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案

　　注：①以上议案中小股东单独计票；②议案2适用累积投票制；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）议案主要内容详见刊登在2021年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第四次会议决议公告（公告编号2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会2021年第四次会议决议公告（公告编号2021-037）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间

　　2021年8月23日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3．登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　六、其他事项

　　1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

　　联系电话：0536-5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　七、备查文件

　　1．第八届董事会2021年第四次会议决议

　　2．第八届监事会2021年第四次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附件一：             

　　山东海化股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2021年8月24日召开的山东海化股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

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　　附件二：            

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报表决意见

　　（1）议案1.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）议案2.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举股东代表监事（提案2，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年8月24日的交易时间

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日9:15－15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。