公司代码：603586                      　　　　　　　　　　公司简称：金麒麟

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603586          证券简称：金麒麟          公告编号：2021-050

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2021年8月10日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021 年8月20日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　(一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　(三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于“企业技术中心创新能力建设项目”基本实施完毕，部分尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司董事会同意公司将《企业技术中心创新能力建设项目》结项并将节余募集资金合计2,588.72万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　(四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募投项目正常投入和资金周转的前提下，公司董事会同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　(五) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

　　1. 提名孙鹏先生为公司第四届董事会董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 提名辛彬先生为公司第四届董事会董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 提名甄明晖先生为公司第四届董事会董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 提名孙伟华女士为公司第四届董事会董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 提名孙静女士为公司第四届董事会董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6. 提名赵鹏先生为公司第四届董事会董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 提名魏学勤先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 提名杜宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9. 提名朱波先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　(六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603586         证券简称：金麒麟         公告编号：2021-051

　　山东金麒麟股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2021年8月10日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年8月20日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　(一)《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2021年半年度报告全文及摘要编制人员有泄漏报告信息的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　(二)《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：2021年上半年度，公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的情况。《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　(三)《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　(四)《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向及损害股东利益的情形；相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　(五) 《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

　　1. 提名刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 提名葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司监事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-052

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项募投项目名称：《企业技术中心创新能力建设项目》

　　●节余募集资金金额：2,588.72万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）

　　●节余募集资金安排：永久补充流动资金

　　●决策程序：已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第ZC10268号验资报告。

　　(二) 募集资金投资项目情况

　　根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、 本次结项募投项目名称及募集资金存储、节余情况

　　本次拟结项募投项目名称：《企业技术中心创新能力建设项目》；

　　截止2021年8月10日，公司上述募投项目进展情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：专户余额包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

　　三、 本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

　　“企业技术中心创新能力建设项目”的相关设备已经安装到位且达到项目预定要求，达到预定运行条件，现予以结项。募集资金节余的主要原因如下：

　　（一）在募投项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，结合自身技术优势和经验，优化了研发设备采购方案并发挥集中采购优势，提高了议价能力，为公司节约了一部分成本；

　　（二）项目基本实施完毕，但尾款支付周期较长，尚有部分尚未支付的项目尾款；

　　（三）为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

　　四、 节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

　　鉴于“企业技术中心创新能力建设项目”基本实施完毕，部分尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司拟将《企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金合计2,588.72万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

　　上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。

　　五、 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次将《企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前募投项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

　　六、 相关审议程序及专项意见

　　（一）2021年8月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）2021年8月20日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）公司独立董事一致认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司的实际情况考量，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　（四）经核查，保荐机构认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。保荐人对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、 备查文件

　　（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2021-054

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2021年9月27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2021 年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。任期自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

　　公司于2021年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意提名孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士、孙静女士、赵鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后)，其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。我们一致同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站  (www.sse.com.cn)发布的相关公告。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举

　　公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。第四届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

　　1、公司于2021年8月20日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘书旺先生、葛小刚先生为股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公 司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　特此公告。

　　附件：候选人简历

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　山东金麒麟股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　孙鹏先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司董事长、总经理、财务总监等职。现任山东金麒麟股份有限公司董事长、总裁、财务总监；山东金麒麟投资管理有限公司副董事长，乐陵金凤投资管理有限公司董事长，是德州市第十七届、十八届人大代表。

　　辛彬先生：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，具有董事会秘书资格证，中共党员。曾任山东金麒麟集团有限公司人力资源部经理、副总裁、党委副书记，济南金麒麟刹车片系统有限公司人力资源部部长、监事会主席。现任山东金麒麟股份有限公司副董事长、董事会秘书、副总裁、党委书记；乐陵金凤投资管理有限公司副董事长。

　　甄明晖先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士学位。曾任上海晋飞复合材料有限公司研发工程师、公司副总工程师，现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁、研发事业部总经理、总工程师，是山东省第十三届人大代表。

　　孙伟华女士：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经理、经理，上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理，济南金麒麟刹车系统有限公司副总经理。现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁，乐陵金凤投资管理有限公司监事。

　　孙静女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京航海仪器厂工程师；现任山东金麒麟股份有限公司董事、上海麟踞浦国际贸易有限公司执行董事兼总经理、上海乐嘉刹车系统有限公司董事长。

　　赵鹏先生：1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部主管会计、副部长，现任山东金麒麟股份有限公司财务副总监。

　　魏学勤先生：1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长；现任山东金麒麟股份有限公司独立董事、中国汽车工程学会监事、山东汽车工程学会名誉理事长、珠海英博尔电器股份有限公司独立董事。

　　杜宁女士：1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任山东财政学院教师，现任山东金麒麟股份有限公司独立董事、山东财经大学教授、硕士生导师、山东丰登生物科技有限公司监事、济南卡路里酒店管理有限公司监事、山东汇锋传动股份有限公司独立董事、国网智能科技股份有限公司独立董事。

　　朱波先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员。曾任山东大学讲师、副教授，日本GKT株式会社副教授、项目主管；现任山东金麒麟股份有限公司独立董事、山东大学教授、博士生导师、山东大学材料学院高分子材料研究所所长、山东省碳纤维工程技术研究中心副主任、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任、山东复合材料学会常务理事、山东山大天维新材料有限公司董事兼总经理。

　　山东金麒麟股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　刘书旺先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东金麒麟集团有限公司采购部部长、副总裁等职；现任山东金麒麟股份有限公司监事会主席、山东金麒麟投资管理有限公司监事、乐陵金麒麟置业有限公司执行董事、总经理，乐陵金麒麟物业有限公司执行董事、经理。

　　葛小刚先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任、保障部副部长等职；现任济南金麒麟刹车系统有限公司保障部部长、乐陵金凤投资管理有限公司总经理。

　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-053

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000.00万元人民币；使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　●决策程序：已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第ZC10268号验资报告。

　　(二) 募集资金投资项目情况

　　根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　截止2021年8月10日，除前述已结项、拟结项项目外，公司剩余募投项目进展情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：专户余额包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

　　根据上述募投项目的实施计划、进度安排，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金10,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，补充流动资金到期日之前将归还至募集资金专户并披露进展公告。

　　公司将严格按照相关规定，规范使用上述资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保公司募集资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金周转需要；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。

　　四、 相关审议程序及专项意见

　　（一）2021年8月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2021年8月20日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向及损害股东利益的情形；相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）公司独立董事一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，同意公司本次将不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　（四）经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届第二十三次董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、 备查文件

　　（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603586          证券简称：金麒麟        公告编号：2021-055

　　山东金麒麟股份有限公司

　　2021年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主营业务分行业情况

　　■

　　■

　　二、 主营业务分产品情况

　　三、 主营业务分地区情况

　　■

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603586  证券简称：金麒麟  公告编号：2021-056

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月10日14点00分

　　召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月10日

　　至2021年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021 年8月20日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2021 年8 月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真（传真号码：0534-2117077）的方式登记，不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟2021年第二次临时股东大会”字样。

　　信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　上述登记资料，需于2021年9月8日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2021年9月8日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

　　（三）登记地点

　　地址：山东省乐陵市阜乐路999号

　　联系电话：0534-2119967

　　传真：0534-2117077

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式

　　联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

　　联系电话：0534-2119967

　　传真：0534-2117077

　　电子邮箱：ad@chinabrake.com

　　邮政编码： 253600

　　联系人：辛彬、张金金

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金麒麟股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■