第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：曙光股份  证券代码：600303   编号：临2021-046

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2021年8月10日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2021年8月20日以通讯表决方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事审议、表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议，公司董事会同意聘任肖嘉宁先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对该事项发表了同意聘任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2021年8月20日

　　附：肖嘉宁先生简历

　　肖嘉宁，男，1981年1月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事会办公室主管、天音通信控股股份有限公司证券部资本运营总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

　　股票简称：曙光股份  证券代码：600303   编号：临2021-047

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8月20日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任肖嘉宁先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　肖嘉宁先生已取得董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将肖嘉宁先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2021年8月20日

　　附：肖嘉宁先生简历

　　肖嘉宁，男，1981年1月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事会办公室主管、天音通信控股股份有限公司证券部资本运营总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

　　公司代码：600303                      　　　　　　　　　　公司简称：曙光股份

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司