证券代码：300448                            证券简称：浩云科技                       公告编号：2021-069

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　注：2021年8月，公司董事会收到公司副总经理、董事会秘书陈翩女士提交的书面辞职报告。陈翩女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，陈翩女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会日常运作及经营管理工作的开展，公司于2021年8月2日召开第四届董事会第四次会议，同意聘任李淼淼先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年1月2日止。

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　3、公司股东数量及持股情况

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　　注：公司前10大股东中，浩云科技股份有限公司回购专用账户持有公司股份7,578,000股，均为无限售条件股份，占报告期末公司总股本的1.09%，依照格式要求，未在前10大股东中进行列示。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入23,039.78万元，较上年同期增长82.40%；营业利润为1,252.86万元，较上年同期增长125.76%；归属于母公司所有者的净利润为1,435.53万元，较上年同期增长133.32%，主要原因系上年同期受疫情影响，营业收入减少，本期，随着国内疫情的缓解，公司相关业务恢复情况良好，同时公司加大了业务拓展力度，公司相关收入、效益较去年同期有所提高。报告期内，公司发生的其他主要重大事项如下：

　　1、公司部分募集资金专户注销事宜

　　（1）2020年12月14日和2020年12月31日，公司分别召开了第三届董事会第三十九次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，对2个募集资金投资项目进行结项，同时将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　（2）截至2021年1月11日，公司完成了前述结项项目对应的2个募集资金专户的注销手续，并将上述专户中的余额4,349.14万元（含利息）全部转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司2020年12月15日、2020年12月31日和2021年1月11日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-099）、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-101）、《2020年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-108）、《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-004）。

　　2、公司董事会、监事会换届选举事宜

　　（1）2021年3月15日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-009）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-011）和《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（2）2021年3月15日，公司召开了第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体内容详见公司于2021年3月16日披露于巨潮资讯网的《第三届监事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）和《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）。

　　（3）2021年3月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举产生了第四届董事会成员及非职工代表监事成员，非职工代表监事与公司同日召开的第三届职工代表大会第6次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于当日披露于巨潮资讯网的《2021年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-017）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。

　　（4）2021年3月31日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长和专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他相关人员；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。具体内容详见公司于当日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-019）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-020）、《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员离任的公告》（公告编号：2021-021）、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-022）以及《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　3、公司2020年年度权益分派事宜

　　（1）2021年4月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》，以截至2021年4月23日的总股本692,495,699股扣除回购专户持有的股份7,578,000股后的股本684,917,699股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.18元(含税)，合计派发现金股利12,328,518.58元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司于2021年4月24日披露于巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2021-028）和《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（2）2021年5月14日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司于当日披露于巨潮资讯网的《2020年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-051）。

　　（3）2021年5月19日，公司在巨潮资讯网披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-054）；2021年5月26日，公司实施完毕了上述权益分派方案。

　　4、公司部分限制性股票/股票期权回购注销/注销事宜

　　（1）2021年4月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销195名激励对象已授予但尚未解锁的合计8,400,620股限制性股票以及同意注销9名激励对象第三个行权期全部已授予但尚未行权合计498,977份股票期权以及1名已离职激励对象第三个行权期已授予但尚未行权的7,337份股票期权，合计506,314份股票期权。同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了前述议案。同日，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同日，广东信达律师事务所就该事项发表了法律意见。具体内容详见公司披露于2021年4月24日披露于巨潮资讯网的《监事会决议公告》（公告编号：2021-029）、《董事会决议公告》（公告编号：2021-028）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-033）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-034）、《独立董事对相关事项的独立意见》和《关于浩云科技股份有限公司2018年股权激励计划回购注销部分股票期权及限制性股票的法律意见书》（信达励字[2021]第024号）。

　　（2）2021年4月28日，公司办理完毕2018年股权激励计划授予的部分股票期权数量合计506,314份注销事宜。具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-049）。

　　（3）2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销195名激励对象已授予但尚未解锁的合计8,400,620股限制性股票；同日，公司发布了《关于减少注册资本的债权人公告》，具体内容详见公司于当日披露于巨潮资讯网的《2020年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-051）和《关于减少注册资本的债权人公告》（公告编号：2021-052）。

　　（4）2021年8月5日，公司办理完毕2018年股权激励计划授予合计8,400,620股限制性股票的回购注销公告，具体内容详见公司于当日披露于资讯网的《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-065）。

　　5、公司报告期内入围/中标/签署重大合同相关事宜

　　（1）2021年1月，公司与中国农业银行股份有限公司辽宁省分行签署了《中国农业银行股份有限公司辽宁省分行电气火灾监测系统建设项目框架协议》，具体内容详见公司于2021年1月11日披露于巨潮资讯网的《关于中标项目签署合同的公告》（公告编号：2021-002）。

　　截至报告期末，公司就该合同已确认收入1319.98万元。

　　（2）2021年1月，公司收到甘肃省农村信用社联合社发来的《入围通知书》，确定公司为甘肃省农村合作金融机构安防（技防）和甘肃省农村合作金融机构安防（物防）产品入围供应商，具体内容详见公司2021年1月11日披露于巨潮资讯网的《关于收到甘肃省农村信用社联合社<入围通知书>的公告》（公告编号：2021-003）。

　　（3）2021年2月，公司收到甘肃省农村信用社联合社发来的《入围通知书》，确定公司为甘肃省农村合作金融机构安防（技防）产品入围供应商，具体内容详见公司于2021年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于收到甘肃省农村信用社联合社<入围通知书>的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（4）2021年3月，公司收到江苏省招标中心有限公司发来的《入围通知书》，确定公司为中国农业银行股份有限公司2020年安防设备入围项目（第六包：定位分析系统）和（第九包：物联网网关和传感器）供应商，具体内容详见公司于2021年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国农业银行股份有限公司<入围通知书>的公告》（公告编号：2021-016）。

　　（5）2021年5月，公司与中国农业银行股份有限公司签署了《中国农业银行2020年安防设备入围项目（包件六：定位分析系统）采购协议》和《中国农业银行2020年安防设备入围项目（包件九：物联网网关和传感器）采购协议》，具体内容详见公司于2021年5月27日披露于巨潮资讯网的《关于与中国农业银行股份有限公司签署采购协议的公告》（公告编号：2021-056）。

　　证券代码：300448          证券简称：浩云科技        公告编号：2021-068

　　浩云科技股份有限公司

　　2021年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月19日，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司在报告期内的经营成果及财务状况，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　浩云科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日