第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603161    证券简称：科华控股     公告编号：2021-038

　　科华控股股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年8月19日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会同意《科华控股股份有限公司2020年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》，认为公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2021年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2021年度预计关联交易公告》（公告编号：2021-041）。

　　（三）审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-042）。

　　三、备查文件

　　科华控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603161      证券简称：科华控股    公告编号：2021-037

　　科华控股股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年8月19日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2021年半年度报告》及《科华控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　（四）审议通过《关于公司增加2021年度融资租赁额度的议案》。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，结合公司实际业务开展需要，同意2021年度公司及子公司与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁交易，主要采用新购设备直接融资租赁和自有设备售后回租赁两种方式，同意在公司第三届董事会第二次会议审议通过的融资金额不高于人民币2亿元的基础上增加1亿元。本次额度增加后，公司及子公司融资租赁总额度不超过3亿元，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为本次董事会审议通过之日起至审议2021年年度报告的董事会止，合同期限以与融资租赁机构签订的合同为准。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事陈洪民回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2021年度预计关联交易公告》（公告编号：2021-041）。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-042）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

　　三、备查文件

　　科华控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　　科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603161    证券简称：科华控股    公告编号：2021-040

　　科华控股股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长陈洪民先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任何兆娣女士（简历后附）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。同意聘任杨希女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

　　公司对于王志荣先生在代行董事会秘书职责期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

　　何兆娣女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验。截至本公告披露日，何兆娣女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　杨希女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识。截至本公告披露日，杨希女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　董事会秘书候选人简历

　　何兆娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月生，大专学历、高级会计师、高级经济师。2014年10月至2021年5月，任江苏久诺建材科技股份有限公司财务总监；2016年6月至2021年5月，任江苏久诺建材科技股份有限公司董事；2019年6月至2021年5月，兼任江苏久诺建材科技股份有限公司董事会秘书；2021年5月至今，任本公司金融副总。

　　证券事务代表候选人简历

　　杨希女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月生，本科学历。2020年3月进入公司任公司证券事务专员。杨希女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

　　证券代码：603161          证券简称：科华控股          公告编号：2021-041

　　科华控股股份有限公司

　　2021年度预计关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项需提交股东大会审议

　　●公司2021年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年8月19日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易的议案》。公司本次接受关联方担保的关联交易预计额度有效期自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　公司现有7名董事，关联董事陈洪民回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

　　2、监事会审议情况

　　2021年8月19日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易的议案》。

　　表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对公司关于2021年度关联交易的预计出具事前认可，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　独立董事发表独立意见：陈洪民先生和江苏科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）为公司提供融资担保，公司无需支付担保费，不提供反担保，有利于公司融资计划的顺利实施。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　（二）前次关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　前次预计金额与实际发生金额存在差异的原因：主要系公司在进行2020年度关联交易预计时，根据业务发展及生产经营所需对可能发生的关联交易进行了评估。在执行过程中，实际发生的额度受银行授信、融资租赁及业务开展等多方面因素的影响。

　　（三）公司2021年度关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、公司关联方及关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、关联自然人

　　■

　　2、关联法人

　　■

　　（二）关联方关系介绍

　　陈洪民先生为本公司控股股东、实际控制人。

　　科华投资系控股股东陈洪民先生100%持股的公司，持有公司2.40%股份。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司关联交易的主要内容为接受关联人为本公司提供银行授信和融资租赁的担保，在2021年关联交易预计范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要签署相关协议。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　（一）关联交易的目的和必要性

　　公司接受关联方提供的担保系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易具有合理性、必要性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，公司无需支付担保费，也不涉及反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　股票简称：科华控股           股票代码：603161         公告编号：2021-042

　　科华控股股份有限公司

　　关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案，根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司于2020年12月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科华控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3422号），批复的有效期为自核准发行之日起12个月内有效。

　　鉴于公司非公开发行股票的决议有效期将要到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司于2021年8月19日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期自届满之日起十二个月，即有效期延长至2022年9月14日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。

　　公司全体独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　上述关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案尚需提交公司2021年第二临时股东大会审议通过。

　　公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603161    证券简称：科华控股    公告编号：2021-043

　　科华控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月8日14点30分

　　召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月8日至2021年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交股东大会审议的议案已经2021年8月19日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见2021年8月20日公司刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　2、登记时间：2021年9月3日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司证券事务部办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：何兆娣

　　联系地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号

　　邮政编码：213354

　　电话：0519-87835309

　　传真：0519-87836173

　　2、参会股东住宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科华控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603161                      　　　　　　　　　　公司简称：科华控股