第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　2021年8月19日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557         公告编号：2021-031

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年8月9日以书面通知方式发出，会议于2021年8月19日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案并形成决议。

　　一、审议通过了《2021年半年度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举许敏先生为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　经2020年年度股东大会审议，公司选举许敏先生为公司第七届董事会独立董事（会计专业人士）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，董事会选举许敏先生为董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。（简历详见附件）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次选举后，公司各专门委员会组成如下：

　　1、董事会审计委员会由3人组成：主任委员为许敏先生(独立董事)，成员为王振中先生、陈凯先先生(独立董事)。

　　2、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖伟先生、许敏先生(独立董事)。

　　3、提名委员会由3人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖伟先生、董强先生(独立董事)；

　　4、战略委员会由4人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨永春先生、陈凯先先生(独立董事)。

　　三、审议通过了公司《信息披露管理制度（2021年修订）》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对2013年审议通过的《信息披露管理制度》进行了重新修订。

　　全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司信息披露管理制度》

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　四、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度（2021年修订）》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对2011年审议通过的《内幕信息及知情人管理制度》进行了重新修订。

　　全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　附件

　　简历

　　许敏先生，1964年1月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为2019年度国家社科基金重点项目。

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557      公告编号：2021-032

　　江苏康缘药业股份有限公司关于公司2021年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业经营情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　（1）口服液的营业收入较上年同期增长 45.11%、营业成本较上年同期增长 58.10%，主要系报告期金振口服液销售额增长所致；

　　（2）片丸剂的营业收入较上年同期增长30.38%、营业成本较上年同期增长46.65%，主要系报告期益心舒片、参乌益肾片、兰索拉唑片销售额增长所致。

　　二、2021年1-6月公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　东北地区营业收入较上年同期增长37.93%、营业成本较上年同期增长48.68%，主要系报告期银杏二萜内酯葡胺注射液销售额增长所致；

　　华南地区营业收入较上年同期增长43.91%、营业成本较上年同期增长55.13%，主要系报告期桂枝茯苓胶囊、金振口服液、银杏二萜内酯葡胺注射液销售额增长所致；

　　2021年1-6月，公司合并报表实现营业收入176,911.75万元，同比增长14.35%，归属于上市公司股东的净利润15,951.45万元，同比增长10.48%。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557       公告编号：2021-033

　　江苏康缘药业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年8月23日（星期一）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可以在2021年8月22日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（fzb@kanion.com），或在2021年8月22日16:00之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com在线提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　一、说明会类型

　　公司于2021年8月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《江苏康缘药业股份有限公司2021年半年度报告》。为使广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将通过网络方式举行“康缘药业2021年半年度业绩说明会”，对公司2021年半年度的经营情况、财务状况、利润分配等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　召开时间：2021年8月23日（星期一）15:00-16:00

　　召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员为公司董事、总经理杨永春先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监尹洪刚先生及相关部门工作人员。

　　欢迎公司股东及广大投资者积极参加。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可以在2021年8月23日15:00-16:00通过互联网直接登陆上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可以在2021年8月22日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（fzb@kanion.com），或在2021年8月22日16:00之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com在线提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：  邱洪涛

　　联系电话：0518-85521990

　　联系传真：0518-85521990

　　联系邮箱：fzb@kanion.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月19日

　　公司代码：600557                      　　　　　　　　公司简称：康缘药业