证券代码：000852              证券简称：石化机械          公告编号：2021-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年2月19日，公司召开七届十九次董事会会议审议通过了非公开发行股票议案。2021年3月9日召开股东大会，审议通过了非公开发行股票议案。公司拟向包括中国石化集团资本有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币10亿元，发行股票数量不超过233,281,499股。中国证券监督管理委员于2021年6月8日对公司非公开发行股票申请提出了一次反馈意见，公司于7月1日提交了反馈意见回复。公司非公开发行股票事项目前尚在证监会审核中。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月19日

　　证券代码：000852     证券简称：石化机械     公告编号：2021-044

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议

　　决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年8月6日通过电子邮件方式发出，会议于2021年8月17日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要

　　《公司2021年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》

　　《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

　　该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见；

　　3、公司2021年半年度财务报告。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月19日