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2021年08月19日 星期四 上一期  下一期
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中国铁建股份有限公司
第四届董事会第六十四次会议决议公告

  证券代码:601186          证券简称:中国铁建          公告编号:临2021—042

  中国铁建股份有限公司

  第四届董事会第六十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六十四次会议于2021年8月18日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2021年8月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名,8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

  审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  同意召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开2021年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  2021年8月19日

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