本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2021年8月18日（星期三）上午10:00时

　　2. 网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年8月18日上午9:15，结束时间为2021年8月18日下午3:00。

　　3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。

　　4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5．召集人：公司董事会

　　6．主持人：公司董事长唐强

　　7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人5名，代表股份259,460,312股，占公司有表决权总股份的26.820%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份259,326,012股，占公司有表决权股份总数的26.806%；参加本次股东大会网络投票的股东3名，代表公司有表决权股份134,300股，占公司有表决权股份总数的0.014%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表4名，代表公司有表决权股份1,019,800股，占公司有表决权股份总数的0.105%。

　　因疫情防控，独立董事周荣先生请假，公司4名董事、3名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　该议案采用累积投票制进行表决，表决结果如下：

　　（1）关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　同意259,326,015票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.948%。

　　其中：出席会议中小股东同意885,503票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.831%。

　　王立先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。

　　（2）关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　同意259,326,014票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.948%。

　　其中：出席会议中小股东同意885,502票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.831%。

　　王磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　2．律师姓名：易明晓、李玮

　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　六、备查文件

　　公司二〇二一年第二次临时股东大会决议

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月十九日