一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　公司法定代表人：  汪东颖

　　纳思达股份有限公司

　　二〇二一年八月十九日

　　证券代码：002180    证券简称：纳思达         公告编号：2021-076

　　纳思达股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2021年8月18日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事八名，实际出席会议董事八名，八名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

　　公司2021年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员对公司2021年半年度报告签署书面确认意见，保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2021年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　2016年11月，纳思达股份有限公司与联合投资人共同收购美国利盟国际有限公司（Lexmark International, Inc.，以下简称“利盟国际”）100%股权，收购完成后对利盟国际进行了有效的整合。为进一步推进利盟国际的发展，优化利盟国际的股权结构和负债结构，提升利盟国际的持续性盈利能力，公司拟与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及独立第三方珠海格力金融投资管理有限公司或其指定的关联方组成买方集团，在境外根据当地的适用法律成立有限合伙制的并购基金，并通过并购基金向Ninestar Holdings Company Limited（持有利盟国际100%股权）进行投资。

　　赛纳科技系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》相关规定，本次交易构成纳思达与其关联方的共同投资行为，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事汪东颖先生、严伟先生为赛纳科技的董事，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对此议案回避表决。其他5名非关联董事（包括3名独立董事）对此议案进行表决。

　　独立董事发表了独立意见和事前认可意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于对外投资暨关联交易的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次交易事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会经非关联股东审议通过。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》

　　为保护境外控股子公司Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、 Lexmark International Tech, SARL (“LITSARL”)以及Lexmark International Financial Services DAC（“LIFSDAC”）分别与UBS AG（“UBS”）签署包括《ISDA Master Agreement》（“《ISDA主协议》”）、《Credit Support Agreement》等ISDA协议文件，（“ISDA协议文件”），以开展货币对冲交易。

　　基于上述，公司境外控股子公司Lexmark International II LLC（ “Lexmark II”，与“Lexmark”、“LITSARL”以及“LIFSDAC”合称“境外子公司”）与UBS就保证Lexmark在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的货币对冲交易导致的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《Lexmark保证协议》”）、就保证LITSARL在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《LITSARL保证协议》”）、就保证LIFSDAC在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务LIFSDAC签署《Guaranty》（“《LIFSDAC保证协议》”，与“《Lexmark保证协议》”、“《LITSARL保证协议》”合称“《保证协议》”）（“本次担保”）。本次担保金额为被担保债务的所有金额，最高为1,500万美元。

　　公司提请股东大会批准Lexmark II管理层签署《保证协议》以及与本次担保相关的文本协议，并同意Lexmark II承担及履行其在该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任，前提是Lexmark II只对《ISDA主协议》自签约日起12个月内已发生的货币对冲交易导致可能发生的账户平仓义务承担保证责任，若超出上述期限需要Lexmark II就新的账户平仓义务承担保证责任的，需要重新提请本公司审议。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于境外子公司为其子公司提供担保的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　董事会结合公司的发展战略及公司法相关内容，同意对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》变更前后的对比情况详见《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》，披露于2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会董事王彦国先生已辞职，经公司董事会提名委员会审议决议，现同意提名张剑洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会届期相同。

　　第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　张剑洲先生的简历附后（详见附件1）。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事津贴标准的议案》

　　结合薪酬与考核委员会建议，公司董事会同意张剑洲先生在任职第六届董事会非独立董事期间，其津贴薪酬标准确定如下：

　　■

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任武安阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　武安阳先生的简历附后（详见附件2）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》

　　结合公司薪酬与考核委员会建议，董事会同意武安阳先生的年度基础薪酬确定如下：

　　■

　　注：年度基础薪酬=月度工资X12（占基础薪酬70% ）+年终奖基数（占基础薪酬30%，与年度业绩考核系数关联）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　公司董事会为进一步完善公司治理，对公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》等相关制度进行了梳理并进行了相应的修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订专门委员会实施细则及中小投资者单独计票管理办法的议案》

　　公司董事会为进一步完善公司治理，对董事会四个专门委员会的实施细则及中小投资者单独计票管理办法进行了梳理并进行了相应的修订。

　　修订后的《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《纳思达股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》

　　公司决定暂不提请董事会召集股东大会对相关事项进行审议，待相关工作安排确定后，将另行发布召开股东大会的通知，审议第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。

　　此次股东大会股权登记日及会议召开日时间待定，具体以股东大会通知公告为准。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日

　　附件1：张剑洲先生的简历

　　张剑洲先生，1967年出生，中国国籍，1988年武汉大学本科毕业，曾任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2014年10月至2021年6月任本公司副总经理兼董事会秘书，2021年6月至今任本公司副总经理。

　　张剑洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　张剑洲先生直接持有公司股份411,000股。

　　张剑洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站查询，张剑洲先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：武安阳先生简历

　　武安阳先生， 1984年3月生，中国国籍，本科学历。曾任职于珠海艾派克微电子有限公司总经办、公司证券部，2017年3月至今任公司证券事务代表。

　　武安阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　武安阳先生直接持有公司股份30650股。

　　武安阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，武安阳先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　武安阳先生现任公司证券事务代表，且非公司现任监事，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。

　　武安阳先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　证券代码：002180   证券简称：纳思达   公告编号：2021-077

　　纳思达股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2021年8月18日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。

　　《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见201年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，因此，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2021年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、以1票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议了《对外投资暨关联交易的议案》

　　2016年11月，纳思达股份有限公司与联合投资人共同收购美国利盟国际有限公司（Lexmark International, Inc.，以下简称“利盟国际”）100%股权，收购完成后对利盟国际进行了有效的整合。为进一步推进利盟国际的发展，优化利盟国际的股权结构和负债结构，提升利盟国际的持续性盈利能力，公司拟与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及独立第三方珠海格力金融投资管理有限公司或其指定的关联方组成买方集团，在境外根据当地的适用法律成立有限合伙制的并购基金，并通过并购基金向Ninestar Holdings Company Limited（持有利盟国际100%股权）进行投资。

　　监事会主席曾阳云先生、监事李东飞先生为关联监事，对此项进行了回避表决，回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会对此项不形成决议。因此，此项需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

　　此议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

　　表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》

　　为保护境外控股子公司Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、 Lexmark International Tech, SARL (“LITSARL”)以及Lexmark International Financial Services DAC（“LIFSDAC”）分别与UBS AG（“UBS”）签署包括《ISDA Master Agreement》（“《ISDA主协议》”）、《Credit Support Agreement》等ISDA协议文件，（“ISDA协议文件”），以开展货币对冲交易。

　　基于上述，公司境外控股子公司Lexmark International II LLC（ “Lexmark II”，与“Lexmark”、“LITSARL”以及“LIFSDAC”合称“境外子公司”）与UBS就保证Lexmark在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的货币对冲交易导致的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《Lexmark保证协议》”）、就保证LITSARL在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《LITSARL保证协议》”）、就保证LIFSDAC在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务LIFSDAC签署《Guaranty》（“《LIFSDAC保证协议》”，与“《Lexmark保证协议》”、“《LITSARL保证协议》”合称“《保证协议》”）（“本次担保”）。本次担保金额为被担保债务的所有金额，最高为1,500万美元。

　　公司提请股东大会批准Lexmark II管理层签署《保证协议》以及与本次担保相关的文本协议，并同意Lexmark II承担及履行其在该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任，前提是Lexmark II只对《ISDA主协议》自签约日起12个月内已发生的货币对冲交易导致可能发生的账户平仓义务承担保证责任，若超出上述期限需要Lexmark II就新的账户平仓义务承担保证责任的，需要重新提请本公司审议。

　　《关于境外子公司为其子公司提供担保的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次担保尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　监事会认为：本次修订符合公司目前发展战略及公司法相关要求，同意对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》变更前后的对比情况详见《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》，披露于 2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　公司董事会为进一步完善公司治理，对公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》等相关制度进行了梳理并进行了相应的修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订专门委员会实施细则及中小投资者单独计票管理办法的议案》

　　公司董事会为进一步完善公司治理，对公司四个专门委员会的实施细则及中小投资者单独计票管理办法进行了梳理并进行了相应的修订。

　　修订后的《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《纳思达股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》

　　公司决定暂不提请董事会召集股东大会对相关事项进行审议，待相关工作安排确定后，将另行发布召开股东大会的通知，审议第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。

　　此次股东大会股权登记日及会议召开日时间待定，具体以股东大会通知公告为准。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月十九日

　　证券代码：002180       证券简称：纳思达   公告编号：2021-079

　　纳思达股份有限公司关于

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，就本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金数额和资金到账情况

　　（1）经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124号）核准，珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币20.49元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A股）109,809,663股。

　　2015年10月8日，公司向赛纳科技发行的股份经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

　　根据非公开发行方案，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票36,603,221股，每股发行价为人民币20.49元。

　　本次配套募集资金总额人民币749,999,998.29元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后，实际募集资金净额为人民币721,433,834.13元。其中50,000.00万元用于“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”，剩余22,143.38万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

　　截止2015年9月28日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月28日出具的 “信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。

　　（2）经中国证券监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票51,640,230股，每股发行价为人民币27.74元。

　　本次募集资金总额人民币1,432,499,980.20元，扣除相关发行费用人民币25,247,830.00元（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币1,407,252,150.20元。其中人民币491,187,486.98元用于智能化生产改造项目，人民币658,191,232.56元用于美国再生耗材生产基地项目，人民币257,873,430.66元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。

　　截止2017年12月5日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月06日出具的 “信会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》审验。

　　(二) 累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：2017年非公开发行股份项目本年募集资金投资项目使用金额为-109.29万元，原因是《激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目》在本报告期收到退回的预缴城市基础设施配套费。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 管理制度建设和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

　　(二) 募集资金监管情况

　　公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2017年12月27日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2018年5月23日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2018年8月20日与珠海纳思达打印科技有限公司、中信银行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司于2019年7月2日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司子公司珠海艾派克微电子有限公司于2020年6月15日与珠海极海半导体有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

　　(三) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后，珠海艾派克微电子有限公司在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，账号为44050164203500001633。公司已于2019年7月2日将募集资金余额339,888,448.53元划款至上述专户中，实行专户存储。具体内容详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体后签署〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2019-059）。

　　注：“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后，珠海极海半导体有限公司在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，账号为44050164203500001852。公司已于2020年6月30日前将募集资金余额309,531,791.21元划款至上述账户中，实行专户存储。具体内容详见公司于2020年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体后签署〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2020-057）。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币939.51万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目尚在建设期，尚未产生效益；激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目尚在建设期，尚未产生效益。

　　美国再生耗材生产基地项目，经变更后15,819.12万元募集资金用于永久补充流动资金；美国研发中心项目，经变更后25,787.34万元募集资金用于永久补充流动资金。补充流动资金项目，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用。

　　(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议及2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，由于变更的“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司正在实施的核高基课题同属公司重要经营计划和战略布局，在原募投项目实施过程中，部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施进度，同意将“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为18,060.54万元。原“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司另新增募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为31,939.46万元。具体详见公司于2018 年4月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。

　　2、公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目使用募集资金50,000万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。具体详见公司于2018 年8月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-067）。

　　3、公司于2019年5月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。具体详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。

　　4、公司于2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司全资子公司珠海极海半导体有限公司。具体详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。

　　5、公司于2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第七次会议及2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计 41,606.46 万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）、2020年5月21日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。

　　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年2月9日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金投资项目“智能化生产改造项目”全部闲置募集资金47,771.59万元（含理财收入和账户中的利息收入）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

　　(六) 结余募集资金使用情况

　　公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十次会议、2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之SoC项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项，剩余募集资金用于永久补流。截至2021年6月30日，公司已将项目结余资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本公司本报告期不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2021年6月30日，2015年非公开发行股份购买资产并募集配套资金中尚未使用的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行募集资金专户，用于8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目的投入；2017年非公开发行股份募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户，用于暂时补充流动资金和激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　根据第六届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币9亿元适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。其中使用2015年非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用2017年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币7亿元。产品明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截止到2021年6月30日，以上理财产品已经到期收回。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目的资金使用情况》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2021年8月18日批准报出。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表2：《变更募集资金投资项目的资金使用情况》

　　纳思达股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日

　　附表1：

　　募集投资项目的资金使用情况对照表

　　编制单位：纳思达股份有限公司  2021年半年度单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002180                证券简称：纳思达                公告编号：2021-078

　　纳思达股份有限公司

　　（下转B088版）