证券代码：002771                                证券简称：真视通                           公告编号：2021-024

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2020年12月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与四川省营山县人民政府签署合作协议并设立产业发展基金的议案》，董事会同意公司出资1.99亿元作为有限合伙人参与设立产业发展基金，基金目标总规模人民币10亿元。该基金主要投向包括但不限于电子信息、智能制造、战略新兴产业等领域，经全体合伙人同意可以参与设立子基金。2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

　　股票代码：002771          股票简称：真视通            编号：2021-026

　　北京真视通科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年8月17日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长何小波先生召集并主持，会议通知于2021年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：以同意8票，反对1票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。本制度全文及修订对照表登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案，董事马亚先生持反对意见，反对理由：1、新修订的《信息披露管理制度》中对“重大事项”范围进行了修订，修订后将与公司原有《重大信息内部报告制度》中“重大事项”范围的认定规则不一致；2、新修订的《信息披露管理制度》中对“内幕信息知情人”的范围进行了修订，修订后将与公司原有《内幕信息知情人登记管理制度》中对“内幕信息知情人”范围的认定规则不一致；3、修订制度的征求意见时间过短，周六晚上6点在总裁办群里提出，12点前就要发董事会通知，时间过于仓促，综上建议，《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》与《内幕信息知情人登记管理制度》应同步修订，以保证公司制度内容的一致性。

　　备查文件：

　　北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2021年8月17日