证券简称：中远海发   证券代码：601866 公告编号：临2021-062

　　中远海运发展股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第四十次会议的通知和材料于2021年8月10日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年8月16日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司注册发行债务融资工具的议案》

　　董事会同意中远海发作为发行人在中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具，待偿还本金余额不超过150亿元，并同意将本事项提交股东大会审议。有关本次注册债务融资工具的具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《中远海发关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：临2021-063）。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于公司2021年投资及处置调整计划的议案》

　　董事会审议通过了本公司2021年投资及处置调整计划。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于修订〈中远海运发展股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

　　董事会审议通过《中远海运发展股份有限公司内部控制管理办法》（修订稿）。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会通知请见公司同日于指定信息披露媒体发布的《中远海发关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第六届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　证券简称：中远海发 证券代码：601866   公告编号：临2021-063

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于拟注册发行债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）第六届董事会第四十次会议于2021年8月16日审议通过了《关于公司注册发行债务融资工具的议案》，中远海发拟于近期申请注册银行间债券市场非金融企业债务融资工具，本金待偿还余额拟不超过150亿元人民币（以下简称“本次注册”），并择机发行。

　　一、本次注册发行债务融资工具具体方案

　　1、注册主体

　　中远海运发展股份有限公司。

　　2、注册品种

　　统一注册品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，具体发行品种拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师于发行阶段确定。

　　3、注册规模

　　公司拟按统一注册模式向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具，注册阶段不设置注册额度，本金待偿还余额不超过150亿元。董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师于发行阶段批准每期发行品种、规模及期限等要素。

　　4、期限

　　本次注册获得批准后，公司发行的债务融资工具期限均不超过5年（含5年，永续票据不受此限制），相关品种的期限将依据监管要求、资金需求和市场情况等因素综合确定。

　　5、融资成本

　　公司每期发行的债务融资工具的利率将按市场情况定价。公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格控制发行价格。

　　6、发行方式

　　公司每期发行均采用簿记建档，面向银行间债券市场的机构投资者发行。

　　7、中介机构选聘

　　董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师，于申请注册及发行阶段根据中国远洋海运集团有限公司及公司《采购及供应商管理办法》，通过组织设立选聘工作小组，择优选用承销商、评级机构和法律服务机构等中介。

　　8、担保条款

　　本次注册发行的各期债务融资工具均无担保。

　　9、决议有效期

　　本次注册相关事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至本次注册经中国银行间市场交易商协会批准之日起24个月届满日止。

　　10、授权事项

　　为提高注册、发行债务融资工具的工作效率，董事会亦提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师，处理债务融资工具的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜。

　　若董事会或董事会的授权人士已于授权有效期内决定有关债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或部分发行。

　　公司将按照有关程序提请股东大会审议，审议通过后向监管部门申报，且最终以经中国银行间市场交易商协会注册的方案为准。

　　二、本次注册发行债务融资工具审批程序

　　本次注册发行已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议以特别决议通过；并经有权机关注册后方可进行。

　　公司本次注册发行债务融资工具事宜能否获得批准注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：601866   证券简称：中远海发  公告编号：2021-064

　　中远海运发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月2日13 点 30分

　　召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月2日

　　至2021年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案1已经公司2021年8月16日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)另行刊载的《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、 登记时间：2021年9月2日12时00分至13时30分。

　　2、 登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

　　3、 登记方式：

　　(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　(3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系方式

　　联系地址：中国上海市浦东新区滨江大道5299号5楼

　　邮政编码：200127

　　联系人：高超

　　联系电话：(021)65967333

　　传真：(021)65966498

　　2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中远海运发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　 　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。