本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●案件所处的诉讼阶段：二审终审判决

　　●上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）

　　●诉讼请求的涉案金额：人民币7万元

　　●对上市公司利润的影响：对公司本期利润或期后利润没有影响。

　　近日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）于2021年8月11日作出的《民事判决书》[（2021）苏01民终5216号]，现将有关情况公告如下。

　　一、诉讼的基本情况

　　上诉人（原审原告）：林纯婷

　　被上诉人（原审被告）：国旅联合股份有限公司

　　2019年8月22日，林纯婷作为原告对被告国旅联合向南京市江宁区人民法院（以下简称“江宁法院”）递交了《民事起诉状》，并提出如下诉讼请求：1、判决撤销被告董事会审议、表决通过的《国旅联合股份有限公司董事会2019年第六次临时会议决议》；2、判决撤销被告董事会审议、表决通过的《国旅联合股份有限公司董事会2019年第八次临时会议决议》；3、判令被告赔偿原告提起本案诉讼所支出的差旅费20,000元、律师服务费50,000元；4、判令被告承担本案诉讼费用。（详见2019-临056号《国旅联合涉及诉讼公告》）。江宁法院立案后，开庭进行了审理。

　　2020年12月20日，国旅联合收到江宁法院送达的《民事判决书》[（2019）苏0115民初13944号]，判决驳回原告林纯婷的全部诉讼请求，案件受理费收取1,630元，由原告林纯婷负担（详见2020-临071《国旅联合涉及诉讼一审判决结果的公告》）。

　　2021年1月4日，原告因不服江宁法院作出的（2019）苏0115民初13944号民事判决，向南京中院提起上诉。（详见2021-临013《国旅联合关于公司决议纠纷诉讼进展的公告》）。

　　南京中院于2021年4月13日立案后，依法组成合议庭进行审理，本案现已审理终结。

　　二、本次诉讼判决情况

　　依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

　　1、驳回上诉，维持原判。

　　2、二审案件受理费1,630元，由林纯婷负担。

　　3、本判决为终审判决。

　　三、本次诉讼对公司利润的影响

　　本次诉讼判决为终审判决，公司在本案中不承担任何经济赔偿责任，也无需承担案件受理费及其他相关费用，对公司本期利润或期后利润没有影响。

　　四、备查文件

　　江苏省南京市中级人民法院《民事判决书》[（2021）苏01民终5216号]。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2021年8月17日