本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”，曾用名“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”）为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，公司本次重大资产重组的法定持续督导期至2018年12月31日止，鉴于本次重大资产重组的配套募集资金尚未使用完毕，独立财务顾问将对募集资金使用等相关事项继续履行持续督导义务。

　　2021年8月16日，公司接到摩根士丹利证券《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。摩根士丹利证券原指派的独立财务顾问主办人刘晓光先生因工作变动原因，不再担任公司本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，摩根士丹利证券决定委派宋岱宸先生（简历详见附件）接替刘晓光先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。

　　本次更换后，公司持续督导期间的独立财务顾问摩根士丹利证券主办人变更为金萌萌女士和宋岱宸先生。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十七日

　　附件：宋岱宸先生简历

　　宋岱宸先生，现任摩根士丹利证券投资银行部副总裁，具有9年以上投资银行业务经验，曾参与中铁工业重大资产重组、北新建材（000786）重大资产重组、深圳明德控股发展有限公司收购鼎泰新材（002352）等项目。