本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、放弃权利事项概述

　　1、武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“武汉蔚能”）系山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，公司持有其9.92%的股权。根据武汉蔚能公司的发展需要，武汉蔚能拟启动B轮增资扩股募集资金。目前，蔚来控股有限公司（以下简称“蔚来”）、Angel Prosperity Investment HK I Limited、FutureX Investment I Company Limited、绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“绍兴柯桥”）、合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“安博通和泰”）、武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙，以下简称“恒新创业”）、杭州天堂硅谷云沛股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“云沛股权”）、长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙，以下简称“长江基金”）、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙，以下简称“厦门国贸”）、FutureX Phi Limited共10名投资者（以下简称“增资意向方”）拟参与本轮增资，增资总额为人民币53,050.00万元。经各方协商，本次增资前武汉蔚能整体估值确定为人民币25亿元。本次增资完成后，武汉蔚能将新增注册资本32,084.64万元，注册资本将由151,200.00万元增加至183,284.64万元（本次增资主体的参与方、增资认购金额尚未最终确定，具体情况以各方最终签订的增资认购协议内容为准）。本次增资完成后，武汉蔚能仍为公司的参股子公司，公司持有武汉蔚能股权的比例将由9.92%下降至8.18%（公司实际持股比例将视武汉蔚能本次实际增资结果确定）。

　　2、基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司将放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，公司放弃本次增资优先认缴出资权属于公司董事长的审批权限范围，无需提交公司董事会或股东大会批准。

　　3、根据公司对武汉蔚能目前拟选择的上述增资意向方的审查，公司与各方不存在关联关系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资方情况

　　1、蔚来控股有限公司

　　名称：蔚来控股有限公司

　　统一社会信用代码：91340111MA2RAD3M4R

　　类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路西、深圳路北

　　法定代表人：李斌

　　注册资本：616,657.793706万元人民币

　　营业期限：2017年11月28日至2067年11月27日

　　经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持等服务；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）新能源汽车整车及相关零部件的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询；汽车零部件的批发和佣金代理（拍卖除外）；机器设备、汽车零部件、货物和技术的进出口业务；汽车销售、租赁、代驾、修理维护（限分支机构经营）及售后服务；汽车用品及配件、机械设备、日用百货、服装饰品、玩具、饮料、工艺礼品、二手车的销售；充电桩设施运营；车辆保险事务代理；车载系统、软件的设计、开发、技术服务与咨询；汽车展示活动、市场营销策划；会议、展览、餐饮服务；国内广告设计、制作、发布及代理；食品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　蔚来控股有限公司的控股股东是Nio Nextev Limited，实际控制人是李斌。

　　经查询，蔚来控股有限公司未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　2、Angel Prosperity Investment HK I Limited

　　名称：Angel Prosperity Investment HK I Limited

　　商业登记号码：73115614-000-06-21-A

　　类型：有限责任公司(港澳台投资、独资)

　　住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦2609室

　　注册资本：1港元

　　生效日期：2021年6月24日

　　经营范围:（一）本公司性质属控股投资（二）投资项目仅武汉蔚能电池资产有限公司

　　认缴出资额、出资比例情况如下：

　　■

　　Angel Prosperity Investment HK I Limited的控股股东是Angel Prosperity Investment I Limited，实际控制人是Guotai Junan International Private Equity Fund SPC。

　　经查询，Angel Prosperity Investment HK I Limited未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　3、FutureX Investment I Company Limited

　　名称：FutureX Investment I Company Limited

　　商业登记证号码：72503137-000-12-20-A

　　类型：有限公司

　　注册地：香港康乐广场1号怡和大厦39楼3917室

　　成立日期：2020年12月24日

　　经营范围：股权投资

　　认缴出资额、出资比例情况如下：

　　■

　　FutureX Investment I Company Limited是FUTUREX ICT OPPORTUNITY FUND II LP的全资子公司，实际控制人是张倩女士。经查询，FutureX Investment I Company Limited未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　4、绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）

　　名称：绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330108MA2J0KN17P

　　类型：有限合伙企业

　　经营场所：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道创意路199号B幢5楼-022（东区）

　　成立日期：2020年8月10日

　　合伙期限：2020年8月10日至长期

　　执行事务合伙人：浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司

　　经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　普通合伙人及持股比例前三位的有限合伙人如下：

　　单位：万元

　　■

　　绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会备案，备案编号为SLW022。经查询，绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　5、合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业（有限合伙）

　　名称：合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91340111MA8MYXH568

　　类型：有限合伙企业

　　经营场所：合肥市包河区大圩乡黑龙江路8号滨湖金融小镇BH335

　　成立日期：2021年7月8日

　　合伙期限：2021年7月8日至2031年7月7日

　　执行事务合伙人：合肥天堂硅谷投资管理有限公司

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　普通合伙人及持股比例前三位的有限合伙人如下：

　　单位：万元

　　■

　　合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会备案，备案编号为SSD243。经查询，合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　6、武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　名称：武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91420100MA49RUUA4K

　　类型：有限合伙企业

　　经营场所：武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路33号华工科技园·创新基地7栋103

　　成立日期：2021年5月28日

　　合伙期限：长期

　　执行事务合伙人：武汉天堂硅谷科技创新资产管理有限公司

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　普通合伙人及持股比例前三位的有限合伙人如下：

　　单位：万元

　　■

　　武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会备案，备案编号为SQY140。经查询，武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　7、杭州天堂硅谷云沛股权投资合伙企业（有限合伙）

　　名称：杭州天堂硅谷云沛股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330109MA2KEMJP0X

　　类型：有限合伙企业

　　经营场所：浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸3号楼137-390室

　　成立日期：2021年3月19日

　　合伙期限：2021年3月19日至长期

　　执行事务合伙人：浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司

　　经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　普通合伙人及持股比例前三位的有限合伙人如下：

　　单位：万元

　　■

　　杭州天堂硅谷云沛股权投资合伙企业（有限合伙）暂未完成在中国证券投资基金业协会备案，预备案编号为SSJ487。经查询，杭州天堂硅谷云沛股权投资合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　8、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　名称：厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA34CEF05D

　　类型：有限合伙企业

　　经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元C

　　成立日期：2020年7月10日

　　执行事务合伙人：国兴（厦门）投资管理有限公司

　　基金规模：300,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　普通合伙人及持股比例前三位的有限合伙人如下：

　　单位：万元

　　■

　　厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会备案，备案编号为SJU277。经查询，厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　9、FutureX Phi Limited

　　名称： FutureX Phi Limited

　　注册编号：2064497

　　类型：有限责任公司（离岸公司）

　　注册资本：1美元

　　注册地：英属维尔京群岛

　　成立日期：2021年5月27日

　　经营场所：香港中环康乐广场1号怡和大厦39楼3915-17室

　　法人代表：张倩

　　经营范围：股权投资

　　认缴出资额、出资比例情况如下：

　　■

　　FutureX Phi Limited的控股股东及实际控制人是张倩女士。

　　经查询，FutureX Phi Limited未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　10、长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）

　　名称：长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91420100MA4F0KT74Y

　　类型：有限合伙企业

　　经营场所：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房1号楼二层278（自贸区武汉片区）

　　成立日期：2021年6月23日

　　合伙期限至：2021年6月23日至2027年6月22日

　　执行事务合伙人：湖北长江长信投资管理有限公司

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　认缴出资额、出资比例情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）尚未完成在中国证券投资基金业协会备案。经查询，长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）未被列入失信被执行人名单，公司与其不存在关联关系。

　　11、截至本公告日，本次增资主体的最终参与方、增资认购金额尚未确定，具体情况将以各方最终签订的增资认购协议内容为准。

　　三、标的公司的基本情况

　　1、公司名称：武汉蔚能电池资产有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420100MA49JKY15E

　　3、类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

　　4、注册地：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路117 号光电子配套产业园一期厂房1 号楼二层263 室（自贸区武汉片区）

　　5、法定代表人：沈斐

　　6、注册资本：151,200.00万元人民币

　　7、成立日期：2020 年8 月18 日

　　8、经营范围：动力电池租赁、维修、批发兼零售；废旧电池回收；售电；电力工程；企业管理服务；在国家允许投资的新能源、电力等能源相关产业、产品的运营及管理；电动汽车充换电基础设施的规划、研发、设计；换电站、充电桩和储能系统相关设备及零部件的研发、生产、批发兼销售、租赁、运营管理；云平台和大数据的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；移动充换电服务（不含电网建设和运营）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　经查询，武汉蔚能不是失信被执行人。

　　9、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　10、截止本公告日，武汉蔚能的股权结构如下：

　　单位：元

　　■

　　四、本次增资的相关情况及定价依据

　　1、本次增资的相关情况

　　单位：元

　　■

　　若按上述增资方案测算，本次增资前后武汉蔚能的股权结构如下所示：

　　单位：元

　　■

　　注1：国泰君安金融产品有限公司拟将其持有的武汉蔚能13.23%的股权（对应人民币200,000,000元注册资本）转让给其关联方Angel Prosperity Investment HK I Limited。根据武汉蔚能公司章程及合资经营合同的约定，若股东拟向其关联方转让股权的，武汉蔚能其他股东应放弃对该等处置的优先购买权，并签署所有必要的相关文件。

　　注2：本次增资后各股东的认缴出资额及出资占比，以最终工商变更登记为准。

　　2、本次增资的定价依据

　　本次增资的定价依据是在综合考虑武汉蔚能业务、市场、未来发展前景的前提下，经交易各方友好协商确定。

　　五、放弃优先认缴权对公司的影响

　　1、根据测算，公司放弃本次增资的优先认缴出资权后，对武汉蔚能的持股比例下降至8.18%，相对于原有持股比例9.92%，被动稀释约1.74%（实际降低比例将视武汉蔚能本次实际增资结果确定）。公司放弃相关权利是基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展的需求，对公司2021年度财务状况、经营成果和持续经营能力不构成重大不利影响，不会影响公司在武汉蔚能拥有的董事会席位，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、武汉蔚能本次增资有利于其进一步增强资本实力，继续加快业务发展，不断提升发展质量和经营效益，为其可持续发展奠定坚实的基础，符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。本次增资完成后，武汉蔚能仍是公司的参股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化。

　　3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日