公司代码：601975　　　　　　　　                        　公司简称：招商南油

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油     公告编号：临2021-033

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年8月12日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2021年8月16日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过了公司2021年半年度报告全文和摘要，并同意公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于从关联方光租一艘化学品船的议案》。

　　为落实公司战略规划，逐步扩充运力规模，维持在高端化工品运输市场的主导地位，公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司从关联方招商局通商融资租赁有限公司下属全资子公司光租一艘2.5万吨级化学品船舶，用于执行化学品运输长期期租项目。

　　具体内容详见同日披露的《关于光租一艘化学品船的关联交易公告》（临2021-034）。

　　董事徐晖、张翼、周斌、苑博和田学浩为关联董事，没有参与此项议案表决。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

　　因工作变动，周斌先生不再担任公司董事。经控股股东推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　因工作变动，周斌先生不再担任公司总经理。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王晓东先生为公司总经理，聘期与第十届董事会同步。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十七日

　　附件：

　　简 历

　　王晓东先生，男，1964年6月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长，副总经理、安全总监、总船长，招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油     公告编号：临2021-034

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于光租一艘化学品船的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为落实公司战略规划，逐步扩充运力规模，维持在高端化工品运输市场的主导地位,公司下属全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（以下简称“扬洋运贸”）从关联方招商局通商融资租赁有限公司（以下简称“招商租赁”）下属全资子公司光租一艘2.5万吨级化学品船舶，用于执行化学品运输长期期租项目。

　　招商租赁为本公司实际控制人招商局集团有限公司的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，招商租赁及其下属子公司为本公司的关联方。

　　此项关联交易涉及金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产的5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交股东大会审批。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　招商租赁为本公司实际控制人招商局集团有限公司的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，招商租赁及其下属子公司为本公司的关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　招商租赁成立于2016年11月3日，法定代表人为张健，注册资本人民币50亿元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；经济咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。

　　招商租赁是招商局集团深化“产融结合”的重要抓手和打造特色金融生态圈的重要一环。目前，公司治理结构和内部管理机制日臻完善，在业务创新、人才培养等方面也逐步展现特色。截至2021年6月末，招商租赁总资产446亿元，净资产67亿元，上半年实现净利润2.44亿元。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司下属全资子公司扬洋运贸从关联方招商租赁下属全资子公司光租一艘2.5万吨级化学品船舶（原船名Intrepid Seahawk，原IMO号码：9576777），租期7年，光租租金6,200美元/天（租金的增值税及附加税等均由承租人承担）。租赁期满后拥有以360万美元（不含税）购入的选择权。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　光租合同符合市场通行租船原则，光租租金根据市场化原则由双方协商确定。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　该项目可为扬洋运贸特定期租项目提供急需运力，用于服务战略客户，可实现长期稳定收益。项目实施后，将有利于优化公司化工品船队运力结构，提升公司化工品运输市场竞争力，改善船队运行效率，稳定和提高公司化工品市场份额。

　　本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

　　五、该关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年8月16日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于从关联方光租一艘化学品船的议案》，关联董事徐晖、张翼、周斌、苑博和田学浩对该关联交易事项回避表决。

　　本次关联交易涉及金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产的5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事李玉平、田宏启和胡正良对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

　　公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司从关联方招商局通商融资租赁有限公司下属全资子公司光租一艘2.5万吨级化学品船舶，有利于优化公司化工品船队运力结构，提升公司化工品运输市场竞争力，改善船队运行效率，稳定和提高公司化工品市场份额。光租合同符合市场通行租船原则，光租租金根据市场化原则由双方协商确定，公平合理。审议程序合法合规，关联董事回避了此事项表决，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第十届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可声明；

　　（三）独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十七日

　　证券代码：601975          证券简称：招商南油        公告编号：临2021-035

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理周斌先生的书面辞职报告。周斌先生因工作调整变动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营造成影响。

　　周斌先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略发展、重新上市和内部控制等方面做出了重要贡献，公司董事会对周斌先生致以崇高的敬意和表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十七日