证券代码：000028、200028                       证券简称：国药一致、一致B                      公告编号：2021-34

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　法定代表人：林兆雄

　　2021年8月17日

　　证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2021-32

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年8月13日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过了《国药一致2021年半年度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于国药一致下属子公司坏账核销的议案》

　　董事会同意对成大方圆医药集团有限公司在经营过程中形成的坏账损失5,719,182.33元进行核销处理。该核销款项均为属下国药控股国大药房有限公司收购成大方圆之前产生，已在纳入国药一致合并范围前就所涉及的应收款项全额计提坏账准备，本次核销不影响报表损益项目。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设嘉仁医疗健康（海南）有限公司的议案》

　　董事会同意属下国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设“嘉仁医疗健康（海南）有限公司”（以工商登记为准），注册资本为人民币1120万元，海南羽善昌兴健康管理有限公司现金出资840万元，持股75%；国大药房现金出资280万元，持股25%。该公司主要开展综合门诊及互联网医院业务。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2021-33

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第九届监事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年8月13日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：

　　一、《国药一致2021年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于国药一致下属子公司坏账核销的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司监事会

　　2021年8月17日