证券代码：002660            证券简称：茂硕电源             公告编号：2021-049

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年4月28日,经公司召开的第五届董事会2021年第2次临时会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司拟非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票数量为不超过82,298,312股（含本数），其中，公司控股股东产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过54,865,541股（含本数），公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）间接控制的济南市能源投资有限责任公司认购本次非公开发行股票数量不超过27,432,771股（含本数），本次发行后，产发融盛仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为产发集团，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行事项尚待2021年8月23日召开的2021年第3次临时股东大会审议。

　　证券代码：002660          证券简称：茂硕电源         公告编号：2021-050

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于向银行申请授信追加担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次申请授信情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2021年2月8日召开的第五届董事会2021年第1次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》：公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过40,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其控股子公司茂硕电子共同使用，用信主体对各自拟授信额度进行互保，并由惠州茂硕、加码技术提供连带责任保证担保，期限1年。具体内容详见公司于2021年2月9日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

　　二、本次追加担保情况

　　按照兴业银行审批要求，授信追加深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）、新余茂硕新能源科技有限公司（以下简称“新余茂硕”）提供连带责任保证担保，追加茂硕新能源持有的新余茂硕100%股权提供质押担保，期限1年。

　　担保方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　三、被担保方基本情况

　　1、深圳茂硕电子科技有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2009年11月27日

　　地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码： 91440300697138869K

　　法定代表人：顾永德

　　经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

　　■

　　茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

　　2、茂硕电源科技股份有限公司

　　股票代码：002660

　　注册资本：27,432.7707万人民币

　　成立时间：2006年3月27日

　　法定代表人：王浩涛

　　统一社会信用代码：91440300786559921G

　　经营范围：一般经营项目是：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的研发和销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；信息技术服务（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的生产；普通货运

　　茂硕电源最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

　　■

　　四、对公司的影响

　　本次追加担保全部为对合并报表范围内公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，贷款主要为其生产经营所需，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。

　　五、备查文件

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第2次定期会议决议》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第2次定期会议决议》；

　　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第2次定期会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2021-051

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告

　　■

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年8月16日召开了第五届董事会2021年第2次定期会议。会议审议通过了《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》，具体事项如下：

　　一、注销子公司的基本情况

　　1、企业名称：瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　3、统一社会信用代码：9144030034987718XM

　　4、成立日期：2015年08月10日

　　5、注册资本：20000万元人民币

　　6、注册地址：深圳市前海湾深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　7、法定代表人：顾永德

　　8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询，兼营与主营业务相关的保理业务（非银行融资类）。

　　9、股权结构：公司直接持有瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司75%的股权，通过全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司间接持有瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司25%的股权。

　　10、主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司未实际经营业务。

　　二、注销的原因说明

　　根据公司经营管理的需要，结合瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司实际经营情况，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源优化资源配置，降低运营成本，故注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　本次注销事宜完成后，瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他安排

　　根据法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，依法办理相关清算和注销手续。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

　　五、备查文件

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第2次定期会议决议》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第2次定期会议决议》；

　　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第2次定期会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2021-047

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第五届董事会2021年第2次定期会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第2次定期会议通知及会议资料已于2021年8月6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年8月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司全体董事和高级管理人员对《2021年半年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2、审议通过《关于向银行申请授信追加担保的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信追加担保的公告》。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3、审议通过《关于修订〈外汇衍生产品内控管理制度〉的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　4、审议通过《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告》。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：002660               证券名称：茂硕电源                  公告编号：2021-048

　　茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第2次定期会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会2021年第2次定期会议通知及会议资料已于2021年8月6日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2021年8月16日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2021年半年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　2、审议通过《关于向银行申请授信追加担保的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信追加担保的公告》。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　3、审议通过《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告》。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月16日