本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　近日关注到有媒体报道称公司涉及储能相关概念，就相关事项说明如下：子公司海基新能源虽从事储能相关业务，但根据财务初步核算，相关业务收入占上市公司2021年上半年营业收入比重仅为7.8%，相关净利润占上市公司2021年上半年净利润比重仅为3.85%，占比很小，对公司短期业绩影响不大。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格近期连续上涨，公司已于2021年7月29日、2021年8月3日、2021年8月12日发布了三次《股票交易异常波动公告》，现对有关事项和相关风险再次提示如下：

　　一、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　二、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2021年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年度半年度业绩预告》（公告编号2021-051），公司2021年度半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利7,000万元–8,500万元，比上年同期增长562.31%-704.23%，基本每股收益为盈利0.14元/股–0.17元/股。

　　3、子公司海基新能源主营锂离子电池及电池组的研发、生产、销售和服务，产品有磷酸铁锂电池、基于电芯产品开发出的各种电池模组、电池包、储能系统等。海基新能源虽从事储能相关业务，但目前相关业务收入及净利润占上市公司整体比重较小。

　　2021年上半年，海基新能源业务占比如下：

　　■

　　注：上述数据为财务初步核算结果，且未经审计，具体情况以公司2021年半年度报告数据为准

　　4、近日A股市场对储能概念关注度较高，虽然近期国家陆续出台了促进储能行业发展的相关政策，但相关政策的实施方式、具体执行到位程度及在短期内对公司业绩的影响均具有不确定性。公司将根据行业政策发展趋势及市场需求，合理、谨慎地进行市场开拓与产能布局，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风险。

　　5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性分析，注意风险。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月16日