证券代码：000803         证券简称：北清环能          公告编号：2021-111

　　北清环能集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案为：议案3、关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工代表监事的议案；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开日期和时间： 2021年8月16日（星期一）14：30

　　（2）网络投票时间：2021年8月16日其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00 ；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议主持人：董事长匡志伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票股东情况：

　　■

　　2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下：

　　议案1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　总表决情况：

　　同意139,916,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对73,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0523％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,233,908股，占出席会议中小股东所持股份的99.8310％；反对73,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1690％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案通过。

　　议案2、关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意92,673,292股，占出席会议所有股东所持股份的66.2002％；反对47,316,170股，占出席会议所有股东所持股份的33.7998％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,233,908股，占出席会议中小股东所持股份的99.8310％；反对73,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1690％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案通过。

　　议案3、关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意65,624,574股，占出席会议所有股东所持股份的46.8782％；反对59,803,694股，占出席会议所有股东所持股份的42.7201％；弃权14,561,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.4016％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,585,215股，占出席会议中小股东所持股份的12.8968％；反对33,441,072股，占出席会议中小股东所持股份的77.2184％；弃权4,280,821股，占出席会议中小股东所持股份的9.8848％。

　　表决结果：议案未通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远

　　3、结论意见：本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、2021年第三次临时股东大会法律意见书。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月16日

　　证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2021-112

　　北清环能集团股份有限公司

　　第十届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2021年8月16日以邮件方式发出会议通知，并于当日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，经大家推选会议由监事敬祥先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　监事会选举杨鑫先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至第十届监事会届满。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月16日

　　证券代码：000803               证券简称：北清环能             公告编号：2021-113

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于选举公司第十届监事会主席的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年8月16日召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举杨鑫先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至第十届监事会届满，杨鑫先生的简历如下：

　　杨鑫：男，汉族，1963年7月生，本科学历。1987年8月至1987年11月在南充罐头厂工作； 1987年11月至1995年9月任南充罐头厂实罐车间副主任、主任、技术科副科长、科长、厂长助理； 1995年9月至1998年12月任四川天元食品股份有限公司副总经理；1998年12月至今---任四川天元食品股份有限公司总经理、法定代表人；2010年3月至今任南充市国有资产投资经营有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记；2016年11月至2019年10月任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事；2021年8月16日当选为公司监事、监事会主席。

　　杨鑫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系、与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月16日