一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　为满足公司业务发展需求，深入推进公司国际化战略，调整资本结构和股东结构，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过了关于发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市等相关事项。该事项进展及详情请参阅公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2021-076

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年8月2日以电子邮件和书面形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2021年8月13日以现场会议及通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司〈2021年半年度报告全文〉及摘要》

　　经审核，董事会认为《公司2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年8月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十六日

　　证券代码：002821               证券简称：凯莱英               公告编号：2021-077

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年8月13日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议于2021年8月2日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，本次会议的召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用现场及通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《〈2021年半年度报告全文〉及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《〈2021年半年度报告全文〉及摘要》的议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2021年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。会议同意该项议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月十六日

　　证券代码：002821                            证券简称：凯莱英                             公告编号：2021-078

　　凯莱英医药集（天津）股份有限公司