证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2021-039号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2021年第十二次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2021年第十二次临时董事会会议于 2021年8月13日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司申请融资的议案：

　　鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意继续在长春发展农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款28,300万元，期限3年。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二一年八月十四日