证券代码：000605    证券简称：渤海股份    公告编号：2021-041

　　渤海水业股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王立林先生提交的辞职申请。

　　王立林先生由于工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司继续履职。

　　王立林先生的辞职自辞职申请到达监事会时生效。截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。王立林先生的辞职不影响公司的正常运营，公司将尽快按照法定程序提名监事候选人。

　　公司监事会对王立林先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司监事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：000605    证券简称：渤海股份    公告编号：2021-042

　　渤海水业股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理冯文清先生提交的辞职申请。

　　冯文清先生由于工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司继续履职。

　　冯文清先生的辞职自辞职申请到达董事会时生效。截至本公告披露之日，冯文清先生未持有公司股票。冯文清先生的辞职不影响公司的正常运营，公司将尽快按照法定程序提名总经理候选人，新任总经理聘任工作完成之前，由王立林先生代行总经理职责。

　　公司董事会对冯文清先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：000605    证券简称：渤海股份    公告编号：2021-043

　　渤海水业股份有限公司

　　关于选举产生第七届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到王立林先生提交的《辞职申请》，王立林先生由于工作原因，辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后仍在公司继续履职。截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。

　　由于王立林先生辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月11日上午10:00以现场方式召开2021年第二次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。

　　会议与会职工代表经民主投票表决，选举冯文清先生为公司第七届监事会职工代表监事，冯文清先生任期为自职工代表大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日。根据《公司章程》的规定，新任监事会主席选举工作完成之前，暂由监事会副主席代行监事会主席职责。

　　冯文清生先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司监事会

　　2021年8月13日

　　附件： 

　　冯文清，男，1966年6月出生，给排水工程专业，本科学历。现任渤海恒铄实业有限公司执行董事。曾任天津经济技术开发区自来水公司工程技术部部长、净水厂厂长、副经理，逸仙园公司经理，天津市泰达水务有限公司总经理，天津市滨海水业集团有限公司监事会主席，渤海水业股份有限公司总经理、监事会主席。

　　不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　渤海水业股份有限公司独立董事

　　关于公司总经理辞职事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司总经理辞职事项发表独立意见如下： 

　　冯文清先生因工作原因辞去公司总经理职务，经核查，其辞职原因与实际情况一致。冯文清先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。

　　独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌

　　2021年8月12日