本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2021年8月13日下午14:30开始

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月13日上午9:15-9:25、9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月13日9：15—15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王妙云

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

　　《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　一、会议出席情况

　　1、股东出席情况

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　　注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；

　　(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、董事、监事、高级管理人员出席情况

　　出席会议的董事、监事、高管：王妙云、胡先红、陈斌、付峰、李燕波、方忠、谢路国、陈爱文、龚健、周菊春、杨海林、杨晓军、邹海波、李湘波、霍国良。

　　3、其他人员出席情况

　　董事会聘请的见证律师

　　二、会议决议

　　本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于签署〈岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议〉的议案》，同意与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，并授权公司总经理签署有关文件。

　　该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

　　四、律师对本次股东大会的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：许智、徐烨

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十三日

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