证券代码：600812      证券简称：华北制药      编号：临2021-043

　　华北制药股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2021年8月11日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2021年8月13日召开。应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　根据控股股东冀中能源集团有限责任公司推荐，会议选举张玉祥先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满。

　　表决结果：同意8票；   反对0票；   弃权0票。

　　二、关于增补董事会专门委员会委员的议案

　　会议同意增补张玉祥先生为公司第十届董事会战略（投资决策）委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员。

　　表决结果：同意8票；   反对0票；   弃权0票。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　根据公司董事长张玉祥先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意聘任刘新彦先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满。

　　表决结果：同意8票；   反对0票；   弃权0票。

　　四、关于提名董事候选人的议案

　　根据公司控股股东冀中能源集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意提名刘新彦先生为公司第十届董事会董事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；   反对0票；   弃权0票。

　　五、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据公司总经理刘新彦先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意聘任王立忱先生、高健先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意8票    反对0票    弃权0票

　　六、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案

　　根据公司总经理刘新彦先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意聘任李建军先生为公司总会计师兼财务负责人。

　　上述人员的简历附后。上述事项具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员调整的公告》。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年8月13日

　　附：个人简历

　　张玉祥先生，1964年3月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任公司104车间副主任，生产技术部副经理，原料事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理，公司副总经理、副董事长，华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党委常委、董事。

　　刘新彦先生，1970年1月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公司114车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司副总经理。

　　王立忱先生，1968年5月生，中共党员，沈阳药学院医药企业管理系毕业，本科学士、会计师。曾任深圳华药南方制药有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理（主持全面工作）、总经理、董事长，公司制剂分厂党委书记、厂长，公司销售分公司总经理。现任公司总经理助理，营销管理部部长，深圳华药南方制药有限公司执行董事。

　　高健先生，1972年11月生，硕士，正高级工程师。曾任华北制药集团新药研究开发有限公司生物技术研究室主任，公司研发中心生物工程药物研究所所长、副主任，公司生物技术分公司副总经理。现任公司中央研究院院长、华北制药集团新药研究开发有限公司执行董事、总经理、公司生物技术分公司总经理，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事长。

　　李建军先生，1971年8月生，学士，高级会计师。曾任公司财务处预算科会计、科长，公司财务部副部长。现任公司财务部部长。

　　证券代码：600812      股票简称：华北制药      编号：临2021-044

　　华北制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘文富先生、周晓冰先生和王立鑫先生的书面辞职报告。刘文富先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副董事长和董事会战略（投资决策）委员会委员职务，辞职后刘文富先生不再担任公司任何职务。周晓冰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、总经理和董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后周晓冰先生不再担任公司任何职务。王立鑫先生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师兼财务负责人职务，辞职后王立鑫先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘文富先生、周晓冰先生和王立鑫先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘文富先生和周晓冰先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

　　公司及公司董事会对刘文富先生、周晓冰先生和王立鑫先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

　　2021年8月13日，公司第十届董事会第十五次会议，选举张玉祥先生为公司第十届董事会董事长，并增补其为公司第十届董事会战略（投资决策）委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满；提名刘新彦先生为公司第十届董事会董事候选人，尚需提交公司股东大会审议；聘任刘新彦先生为公司总经理；聘任王立忱先生、高健先生为公司副总经理；聘任李建军先生为公司总会计师兼财务负责人。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年8月13日