本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、晨鸣优02最后交易日：2021年8月13日

　　2、晨鸣优02赎回登记日：2021年8月13日

　　3、晨鸣优02停止交易日：2021年8月16日

　　4、晨鸣优02赎回款到账日：2021年8月16日

　　5、晨鸣优02赎回价格：105.17元/股（含税）

　　一、第二期优先股赎回基本情况

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日发行第二期优先股1,000万股（以下简称“晨鸣优02”、优先股代码“140004”）。根据《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。

　　2021年7月15日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司于2021年8月16日全部赎回晨鸣优02，赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的固定股息（5.17元/股，含税），即赎回价格本息合计为人民币105.17元/股（含税）。

　　二、第二期优先股停止交易情况说明

　　（1）为保障晨鸣优02赎回工作顺利推进，维护投资者利益，根据赎回工作安排，晨鸣优02将于2021年8月16日起停止交易，并于五个交易日内在深圳证券交易所摘牌。

　　（2）2021年8月16日为晨鸣优02赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日2021年8月13日收市后登记在册的晨鸣优02。

　　（3）公司已于2021年8月12日将晨鸣优02赎回款共计105,170.00万元划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户；2021年8月16日将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划付至2021年8月13日登记在册的晨鸣优02股东的资金账户。

　　三、咨询方式

　　咨询部门：公司证券投资部

　　咨询电话：0536-2158008

　　传真电话：0536-2158977

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月十三日