证券代码：002927                           证券简称：泰永长征                           公告编号：2021-045

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）已变更为深圳天宇恒盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙），由于其尚未在证券营业部办理相关资料更新手续，截至2021年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册中仍为变更前的名称，此处以股东名册为准。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、终止公开发行可转换公司债券事项

　　公司于2020年3月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过关于公开发行可转换公司债券的相关议案。公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过31,700万元（含税），其中19,700万元拟用于总部基地三期项目，2,500万元拟用于源通研发中心，9,500万元拟用于补充流动资金。公开发行可转换公司债券方案的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　根据当前资本市场环境变化，结合公司实际经营发展情况，公司计划调整融资方式。公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止公开发行可转债事项。公司本次终止公开发行可转换公司债券的事项，不会对公司的业务发展和经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-032）等相关公告。

　　2、变更注册资本事项

　　公司于2021年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，于2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销10名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票30.81万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少30.81万股，公司总股本将由22,366.37万股变更为22,335.56万股。本次变更完成后，公司注册资本从人民币22,366.37万元变更为人民币22,335.56万元。目前此事项尚待公司办理限制性股票回购注销及工商变更手续。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2021-028）等相关公告。

　　证券代码：002927      证券简称：泰永长征 公告编号：2021-043

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十二会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年7月31日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年8月11日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事熊楚熊、李炳华、王千华以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》

　　经与会董事认真核查，一致认为：《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经与会董事认真核查，一致认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了2021年半年度募集资金存放与使用的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经与会董事认真核查，一致认为：同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）等相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

　　经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，简历详见附件。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的公告》（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日，简历详见附件。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年8月31日（星期二）14:30在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日

　　附件：

　　1、韩海凤女士简历

　　韩海凤女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司，现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，协助总经理推进市场、财务、供应链、法务等经营管理工作，2018年至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，韩海凤女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　2、周小菡女士简历

　　周小菡女士，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学经济学学士，于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾于广东佳兆业佳云科技股份有限公司从事证券事务工作，现任公司证券事务主管。

　　截至本公告披露日，周小菡女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002927       证券简称：泰永长征  公告编号：2021-044

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2021年7月31日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年8月11日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。其中监事卢虎清、吕兰以通讯方式参与会议，会议由监事会主席蔡建胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会经核查认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会经核查认为：公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）等相关公告。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二十次决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月13日

　　证券代码：002927       证券简称：泰永长征  公告编号：2021-046

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金979.13万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123号）的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,450,000股，每股面值1.00元，每股发行价格14.78元，募集资金总额为人民币346,591,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额310,549,038.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2018】000092号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更、管理与监督等方面均做出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，不存在重大违反《管理办法》规定的情况。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司按照募集资金投资项目数量分别在招商银行深圳分行高新园支行开设3个募集资金专项账户，并与广发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　三、募集资金投资项目及使用与节余情况

　　1、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

　　单位：万元

　　■

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年5月17日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金〉的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金38,765,029.91元。具体内容详见公司于2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2018-034）。

　　3、募集资金投资项目变更情况

　　公司于2019年3月17日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，于2019年4月24日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》等相关议案，同意公司将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金10,150万元用于收购重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权。具体内容详见公司于2019年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-018）等相关公告。

　　公司于2019年5月14日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，于2019年5月31日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》等议案。具体内容详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》（2019-063）等相关公告。

　　变更后，募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　4、募集资金投资项目延期情况

　　公司于2020年4月8日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目“配电电器生产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期日延期至2021年12月31日；同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目之“市场营销品牌建设项目”的预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。变更后，募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体内容详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2020-029）等相关公告。

　　5、本次结项项目的募集资金使用及存放情况

　　截至本公告披露日，市场营销品牌建设项目募集资金累计投入总额4,249.76万元，项目已实施完毕，节余募集资金979.13万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）均存放于公司在招商银行深圳分行高新园支行开立的账号为755916424610909的募集资金专户内。

　　四、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因

　　1、本次结项项目的基本情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“市场营销品牌建设项目”，该项目计划投资总额5,012.80万元，其中募集资金投入总额5,012.80万元。截至目前，市场营销品牌建设项目已基本达到预期状态，公司销售和客户服务能力逐步提升，品牌影响力持续增强，故拟对该募投项目予以结项。截至本公告日，本项目实际使用募集资金4,249.76万元，节余募集资金979.13万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）。

　　2、募集资金节余的主要原因

　　（1）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。

　　（2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

　　五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

　　鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已基本达到预期状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司持续健康发展，公司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金979.13万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　六、节余募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响

　　1、节余募集资金永久补充流动资金的说明

　　公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

　　（1）本次拟永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

　　（2）不影响其他募集资金项目的实施；

　　（3）本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

　　2、对公司的影响

　　本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、本次事项履行的审批程序

　　1、董事会

　　2021年8月11日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会

　　2021年8月11日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　3、独立董事意见

　　鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已基本达到预期状态，我们认为，公司本次关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规和公司《管理办法》的相关规定。本次事项是基于经营发展的需要而进行的必要调整，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意本次关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行的募集资金投资项目“市场营销品牌建设”项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经上市公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，该事项经公司股东大会审议通过后方可实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关规定的要求。公司将首次公开发行的部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，系出于提高资金使用效率及经营效益的考虑，符合上市公司经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日

　　证券代码：002927    证券简称：泰永长征 公告编号：2021-047

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书、财务负责

　　人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

　　韩海凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。韩海凤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历详见附件。

　　韩海凤女士联系方式如下：

　　办公电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　通讯地址：深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼

　　电子邮箱：hanhf@taiyong.net

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日

　　附件：

　　韩海凤女士简历

　　韩海凤女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司，现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，协助总经理推进市场、财务、供应链、法务等经营管理工作，2018年至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，韩海凤女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002927     证券简称：泰永长征  公告编号：2021-048

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

　　周小菡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。周小菡女士简历详见附件。

　　周小菡女士联系方式如下：

　　办公电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　通讯地址：深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼

　　电子邮箱：changzheng@taiyong.net

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日

　　附件：

　　周小菡女士简历

　　周小菡女士，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学经济学学士，于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾于广东佳兆业佳云科技股份有限公司从事证券事务工作，现任公司证券事务主管。

　　截至本公告披露日，周小菡女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002927   证券简称：泰永长征  公告编号：2021-049

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司2021年8月11日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年8月31日（星期二）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月31日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年8月25日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年8月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件2）、代理人身份证。

　　（2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件2）、代理人身份证。

　　（3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记：2021年8月30日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。

　　（2）书面信函或传真方式登记：2021年8月30日17:00前送达或者传真至公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编：518000（信函上注明“2021年第一次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼泰永长征证券事务部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：韩海凤、周小菡

　　电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　电子邮箱：changzheng@taiyong.net

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月31日上午9:15，结束时间为2021年8月31日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为贵州泰永长征技术股份有限公司的股东，兹委托（先生/女士）代表出席贵州泰永长征技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2021年月日附件3：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■