证券代码：605389   证券简称：长龄液压  公告编号：2021-049

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书戴正平先生出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：沈超峰、汪靖卓

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　2021年8月10日

　　证券代码：605389          证券简称：长龄液压            公告编号：2021-050

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年8月9日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，会议通知于2021年8月7日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举夏继发先生为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，选举以下人员组成各专门委员会，任期与第二届董事会一致：

　　（1）战略委员会：夏继发（主任委员）、邬逵清、高芝平；

　　（2）提名委员会：高芝平（主任委员）、夏继发、刘云；

　　（3）薪酬与考核委员会：刘云（主任委员）、夏泽民、高芝平；

　　（4）审计委员会：刘云（主任委员）、夏泽民、高芝平；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，聘任夏泽民先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，聘任邬逵清先生、马永生先生、戴正平先生、朱芳女士、陈卫国先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任戴正平先生为公司董事会秘书，戴正平先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任期与第二届董事会一致。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据总经理提名，聘任朱芳女士为公司财务负责人，任期与第二届董事会一致。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书履行职责，聘任承伟先生为公司证券事务代表，承伟先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，任期与第二届董事会一致。

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（八）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号2021-052）。

　　三、 上网公告附件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

　　四、报备文件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　附简历

　　1、夏继发，男，1953年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1973年至1982年，任职于江阴市云亭黄台村五金厂；1983年至2013年，历任江阴市云亭黄台经济合作社社长、黄台村村党支部书记、云亭村村党委书记；2001年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂厂长；2006年至2018年7月，历任江阴市长龄机械制造有限公司监事、执行董事；2018年7月至今，任本公司董事长。

　　2、夏泽民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年至2001年，任职于江阴市交通局；2002年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂副厂长；2006年至2018年7月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，任本公司董事、总经理。

　　3、邬逵清，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林业大学，大专学历，1997年至2004年，任江阴市长龄液压机具厂技术科科长；2004年至2010年，任江阴市液压机具厂技术副总经理；2010年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂生产副总经理；2012年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至今，任本公司董事、副总经理。

　　4、马永生，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学铸造专业，本科学历。1995年7月至2020年5月，就职广西柳工机械有限公司，1995年7月至2008年3月，历任柳州柳工铸造有限公司助理工程师、技术质量主管、技术副厂长、厂长；2008年4月至2014年4月，历任柳工无锡路面有限公司车间主任、副总经理；2014年5月至2014年12月，任柳州柳工液压件有限公司副总经理；2015年1月至2020年5月，任柳州柳工叉车有限公司副总经理；2020年6月至2021年1月，任涟源金鑫科技有限公司总经理；2021年2月至2021年8月，任江苏长龄液压股份有限公司总经理助理。

　　5、戴正平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，本科学历。1995年至1998年，任职于江阴市云亭派出所；1998年至2009年，历任江苏新伍集团公司安保部部长、办公室主任、副总经理；2009年至2010年，任江阴市长龄液压机具厂厂长助理；2010年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

　　6、朱芳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工有限公司任会计科科长；2011年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务总监；2018年7月至今，任本公司副总经理，财务总监。

　　7、陈卫国，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1990年，任职于江阴市云亭镇黄台村村委；1990年至1994年，任江阴市长龄液压机具厂销售科员；1994年至2004年，任江阴市长龄液压机具厂销售科长；2004年至2009年，任江阴市长龄液压机具厂厂长助理；2009年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至今，任本公司副总经理。

　　8、承伟，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学数学学院，本科学历，2018年8月至今，任本公司证券事务代表。

　　证券代码：605389         证券简称：长龄液压   公告编号：2021-051

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年8月9日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知于2021年8月7日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　1、同意选举李彩华女士为公司第二届监事会主席；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　三、报备文件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司监事会

　　2021年8月10日

　　附简历

　　李彩华，女，1976年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1995年至2003年，任云亭镇治安小学教师；2003年至2007年，任江阴市长龄液压机具厂会计；2007年至2010年，任江阴市长龄液压机具厂财务副科长；2010年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务科长；2018年7月至今，任本公司财务科长、监事会主席。

　　证券代码：605389           证券简称：长龄液压         公告编号：2021-052

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于2021年8月9日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司江阴市长龄弹簧有限公司（以下简称“长龄弹簧”）。

　　为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司长龄弹簧。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述注销事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

　　一、拟注销全资子公司基本情况

　　公司名称：江阴市长龄弹簧有限公司

　　统一社会信用代码：91320281554642136Q

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：江阴市云亭街道工业集中区那巷路5号

　　法人代表：夏继发

　　经营范围：弹簧的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：1000万元

　　实缴资本：1000万元

　　股权结构：江苏长龄液压股份有限公司持股100%

　　二、全资子公司主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2020 年年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第一季度数据未经审计。

　　三、注销子公司的原因

　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升运营效率，经审慎研究，公司决定注销长龄弹簧，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　四、注销子公司对公司的影响

　　长龄弹簧注销后将使公司合并报表范围发生变更，由于长龄弹簧业务规模占公司总体规模较小，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2021年8月10日