证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2021026
大庆华科股份有限公司第八届董事会
2021年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年8月4日以电子邮件形式发出。
2、会议于2021年8月9日9:20以通讯方式召开。
3、会议应参加董事6名,实际参加董事6名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》,此议案尚需提交2021年第二次临时股东大会进行选举。
提名施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件:第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月9日
候选人简历:
施铁权先生,1964年3月出生,男,大学学历,会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长,中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长,大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长,大庆炼化分公司总会计师,本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。
施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系;与本公司、与其它持有5%以上股份的股东,与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺:未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2021027
大庆华科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议:2021年8月26日(星期四) 13:30
(2)网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月26日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。进行网络投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年8月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年8月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2021年8月19日
7、出席对象
(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项:《补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议审议事项的公告于2021年8月10日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2021年8月19日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记;代理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2021年8月19日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年8月25日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
4、登记时间:2021年8月25日9:00-11:30和13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:崔凤玲
联系电话: 0459—6280287
传真电话: 0459—6282351
邮政编码:163316
公司地址:大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月9日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:360985。
2、投票简称:华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021年8月26日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年8月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
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注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名(签名)或名称(签章):
委托人身份证号码(社会信用代码证号):
委托人股票账号:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2021028
大庆华科股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月9日收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告,马铁钢先生因工作变动申请辞去公司董事长及其担任的董事会专门委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。公司在2021年7月10日 的《中国证券报》B011版和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事长辞职的公告》(公告编号2021025)。
根据相关规定,经公司2021年8月9日第八届董事会2021年第三次临时会议审议通过,公司董事会拟提名施铁权先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事,任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述议案选举通过后,公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日发布于中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月9日
候选人简历:
施铁权先生,1964年3月出生,男,大学学历,会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长,中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长,大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长,大庆炼化分公司总会计师,本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。
施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系;与本公司、与其它持有5%以上股份的股东,与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺:未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。