证券代码：002053          证券简称：云南能投           公告编号：2021-065

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第七次临时会议于2021年8月4日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年8月9日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）的议案》

　　为响应红河州政府要求，提高工程项目投资决策效率，加快项目建设，同意公司投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名，以工商部门登记名称为准），作为红河州永宁风电场承建主体，注册资本金人民币100,000万元整，根据永宁风电场项目实施进度分期注入。

　　《关于投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2021-066）详见2021年8月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　公司董事会2021年第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：002053        证券简称：云南能投         公告编号：2021-066

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2021年8月9日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）的议案》。为响应红河州政府要求，提高工程项目投资决策效率，加快项目建设，同意公司投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名，以工商部门登记名称为准），作为红河州永宁风电场承建主体，注册资本金人民币100,000万元整，根据永宁风电场项目实施进度分期注入。

　　本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司投资管理制度》等相关规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名，以工商部门登记名称为准）

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册地点：红河州泸西县（最终以工商登记为准）

　　4、注册资本及出资方式：注册资本为人民币100,000万元整，根据永宁风电场项目实施进度分期注入。

　　5、经营范围：风能、光伏发电的开发、建设、运营；风力、光伏发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电、光伏产品的销售。（最终以公司登记机关核定的内容为准）

　　6、股权结构：公司持有泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）100%股权。

　　上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

　　三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　公司本次投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名），作为红河州永宁风电场承建主体，旨在响应红河州政府要求，提高工程项目投资决策效率，加快项目建设，对实现公司风电规模发展，促进公司新能源业务的做大做强，推动公司“十四五”战略发展目标实现具有积极意义，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次投资设立全资子公司事项尚需得到工商行政管理等部门的审批。子公司成立后，可能面临宏观经济、市场环境等外部不确定性因素，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，积极防范和应对风险。

　　四、备查文件

　　公司董事会2021年第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：002053        证券简称：云南能投             公告编号：2021-067

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2021年第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第五次临时会议于2021年8月4日以书面及邮件形式通知全体监事，于2021年8月9日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事4人，实出席监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）的决策程序进行审核监督的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　三、备查文件

　　公司监事会2021年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2021年8月10日