证券代码：600281       证券简称：太化股份         公告编号：2021-060

　　山西华阳新材料股份有限公司关于2021年

　　第三次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2021年8月17日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　为加快推进公司在生物降解新材料领域的布局，公司计划调整对山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称：“生物降解公司”）的投资，故终止向参股公司增资3720万元事项，同时取消公司2021年第三次临时股东大会《关于向参股公司增资的议案》的审议。公司对生物降解公司具体投资事宜还未确定，公司将尽快重新确定投资方案，提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年7月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　1、 取消议案后股东大会的有关情况

　　2、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年8月17日 14点 30分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　3、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月17日

　　至2021年8月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　4、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　5、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会2021年第八次会议审议通过，相关内容请详见2021年7月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年  月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600281          股票简称：太化股份       编号：临2021-59号

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第七届董事会2021年第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司第七届董事会2021年第九次会议于2021年8月9日下午在本公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年8月5日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名。公司监事列席了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案：

　　一、关于取消股东大会相关议案的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意终止向参股公司增资3720万元事项，同时取消公司2021年第三次临时股东大会《关于向参股公司增资的议案》的审议。详见公司于2021年8月10日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-060号公告。

　　二、关于融资方案变更的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　山西华阳新材料股份有限公司向太原农村商业银行股份有限公司迎泽区支行（原名称：“太原城区联社水西关南街分社”）申请19600万元流动资金贷款，年利率不超过6.4%，贷款期限1年。董事会同意此项贷款由 “信用贷款”变更为 “太原化学工业集团房地产开发有限公司提供连带责任担保贷款”。除由“太原化学工业集团房地产开发有限公司提供连带责任担保贷款”外，其他事宜不变，有关事项请详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-026号“关于向信用联社申请流动资金贷款的公告”。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月10日