证券代码：002538             证券简称：司尔特               公告编号：2021-61

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2021年半年度，受益于国内国际双循环战略的实施、国际需求量的增加和粮食产品价格的上涨，化肥行业持续回暖。在公司董事会领导下，公司始终秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调，坚持“创新兴企、循环发展、服务三农”的经营理念，横向延伸产业门类，不断加大测土配方肥、生物有机肥的技术研究和生产力度；纵向不断拓展上下游配套领域，在公司已拥有的硫铁矿资源的背景下，公司又全面收购了贵州路发实业有限公司优质磷矿资源，保证了公司原材料的稳定供给，促进了公司可持续发展。2021年半年度在全公司共同努力下，公司各项业务稳步推进，报告期内，公司实现营业收入21.51亿元，同比增长10.01%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长88.42%。

　　2021年半年度公司重点工作如下：

　　1、推进生物有机肥、新型复合肥项目建设和收购完成贵州路发

　　（1）推进生物有机肥项目建设

　　公司充分利用各类农作农林废弃物等生物有机质，采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”，结合公司技术研发成果，深入开展生物有机肥的生产、推广与应用。公司在原有7个曝气发酵车间基础上再增加日100吨畜禽粪便处理能力的立式发酵罐工艺成套装置并延长后熟时间，目前后熟厂房已经建设完成，等待设备的采购安装，项目完成后将有效提高有机肥的腐植化程度和稳定性，产品更安全，工艺更环保。公司现已建成的土壤调理剂涉及多个品种，既能满足酸性土壤需求，也能满足碱性土壤的需求，能改善土壤结构，中和土壤酸碱性，持续土壤肥力。

　　（2）推进亳州子公司年产18万吨氨化生态多元素新型复合肥项目建设

　　2020年9月，亳州子公司拟投资6000万元建设年产18万吨氨化生态多元素新型复合肥项目，项目用地50亩，建设工期12个月。该工程符合国家环保节能产业政策，该工程符合国家环保节能产业政策，现已经完成项目评估、发改委备案、项目供地、安全条件评价和环境影响评价，已经取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，后续将继续推进项目的开工建设。

　　（3）收购贵州路发

　　经2021年2月26日召开的2021年第二次临时股东审议通过，公司收购了贵州路发实业有限公司60%股权，收购完成后公司持有贵州路发实业有限公司100%股权。报告期内，贵州路发实业有限公司60%股权已经完成过户，公司对贵州路发实业有限公司进行了合并报表。在主要原材料价格上涨的背景下，此次收购既保证了公司生产所需的主要原材料磷矿石的供应，又对公司产业链向上游延伸和公司后续发展具有重要的战略意义。明泥湾矿正常生产经营，预计年产能达到80万至120万吨，永温矿的建设正处于紧张规划设计当中，一旦设计完成，将直接进入施工阶段。

　　2、加大“互联网+农业”领域布局

　　公司以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据中心为基础，依托大数据、云计算等先进信息技术，针对农作物需肥规律与土壤性能，为农作物量身定制一套优质、高效、环保的测土配方肥料，并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式，为用户提供农业生产一体化解决方案。结合自主研发的各项信息系统，在向全国农户提供大规模个性化产品定制服务的同时，实现线上线下电商、知识平台等服务模式的创新。公司将继续利用在信息化建设、运用与管理上的竞争优势，围绕公司战略目标，坚定不移地推进生态配方肥、测土配方肥、生物有机肥的研发、生产和销售，充分挖掘公司资源配置，深入推进信息化和工业化融合，推动互联网制造模式创新，建立优势互补、开放共赢的融合创新生态体系。

　　通过联合校企科研院所资源构成司尔特互联网创新发展研究院平台，深度挖掘数据价值，结合国家供给侧改革、化肥零增长以及大数据产业等国家发展政策需要，积极探索研究践行提升行业企业数字化、专业化和集成化水平，赋能制造业企业发展，创新服务三农，为产业立足工业企业发展并创新精准服务农业发展通过一系列生产制造信息化、销售服务信息化等两化融合工作的开展，公司也获评2020年企业上云典型案例、2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例等荣誉。

　　3、推进上游硫铁矿项目建设

　　2019年6月底，公司宣城市宣州区年产38万吨的马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续，具备了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件，现已进入可正式投产出矿阶段。2021年上半年马尾山硫铁矿开采硫铁矿50,952.57吨，开采铅锌矿8,598.35吨,销售硫铁矿59,542.71吨。

　　4、推进健康产业发展

　　公司健康产业基地大楼已建设完成，并基于托管经验收购了宣城华信健康体检门诊部有限公司100%股权，2019年12月16日宣城华信健康体检中心搬迁至新大楼，并对新引进的医疗设备调试，于2020年4月正式营业。2021年上半年，公司体检中心共接待人数17,277人次。体检中心的建设和发展符合公司长远发展规划和健康产业实施策略，有利于整合公司内部资源，提升公司盈利能力。

　　5、坚持发展循环经济

　　公司一直把绿色发展、环保安全工作作为公司所有工作的重中之重。公司采用国际较先进技术，对磷复肥、硫酸生产装置尾气烟囱进行“脱白”与除雾，使这两项尾气排放物含量低于国家排放标准。公司通过内引外联，深入开展技术创新，自主研发利用磷石膏生产土壤调理剂，用于改善盐碱地土地性状，并与以磷石膏为原料的建材和水泥缓凝剂生产企业合作生产纸面石膏板、墙砖及水泥缓凝剂等新型环保产品，实现变废为宝、化害为利。公司依据《安徽省2020年大气污染物防治重点工作任务》要求，投资建设天然气管道及配套设备，以天然气替代燃煤作为热源，减少了燃煤用量、污染物排放量及固体废物产生量，取得了较好的环境效益。公司还积极参与《硫酸工业尾气硫酸雾的测定方法》等四项国家标准的制修订工作，两项产品获得国家绿色涉及产品。

　　6、报告期公司继续加强了信息披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设，促进公司规范、稳定和持续发展。

　　主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　■

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　董事长：金国清

　　二〇二一年八月九日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2021-58

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年8月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年7月29日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年8月10登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　二、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　2021年上半年，公司实现营业总收入215,108.18万元，比上年同期增长10.01%；实现营业利润30,247.41万元，比上年同期增长87.36%；实现利润总额30,415.37万元，比上年同期增长89.89%；实现归属于上市公司股东的净利润25,232.17万元，比上年同期增长88.42%；基本每股收益为0.35元/股。

　　公司报告期末总资产为795,192.01万元，较期初增长30.39%；归属于上公司股东的所有者权益为416,469.47万元，较期初增长2.28%。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见2021年8月10日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年半年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　三、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年8月10日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月九日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特    公告编号：2021-59

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年7月29日以书面方式发出通知，并于2021年8月9日在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　二、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　2021年上半年，公司实现营业总收入215,108.18万元，比上年同期增长10.01%；实现营业利润30,247.41万元，比上年同期增长87.36%；实现利润总额30,415.37万元，比上年同期增长89.89%；实现归属于上市公司股东的净利润25,232.17万元，比上年同期增长88.42%；基本每股收益为0.35元/股。

　　公司报告期末总资产为795,192.01万元，较期初增长30.39%；归属于上公司股东的所有者权益为416,469.47万元，较期初增长2.28%。

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见2021年8月10日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年半年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　三、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年8月10日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月九日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2021-60

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”），要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行”。鉴于上述租赁准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2021年1月1日（以下简称“首次执行日”）起执行新租赁准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》 及其相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。

　　（四）变更日期

　　根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。

　　（五）变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负 债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所 有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的 期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减 值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用， 并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本和当期损益。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行 会计处理，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规 的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

　　1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、 公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次会计政策变更。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次会计政策变更。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月九日

　　证券代码：002538 证券简称：司尔特   公告编号：2021-62

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定，现将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准，公司于2019年4月8日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用1,900.00万元后，实际募集资金金额为78,100.00万元。该募集资金已于2019年4月12日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年4月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,593.03万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月九日

　　附表：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2021-63

　　转债代码：128064           转债简称：司尔转债

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于司尔转债赎回实施的第九次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“司尔转债”赎回登记日：2021年8月24日

　　2、“司尔转债”赎回日：2021年8月25日

　　3、“司尔转债”赎回价格：100.38元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税）。

　　4、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年8月30日

　　5、投资者赎回款到账日：2021年9月1日

　　6、“司尔转债”停止交易和转股日：2021年8月25日

　　7、“司尔转债”拟于2021年8月25日停止交易，但根据《深圳证券交易所可

　　转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“司尔转债”流通面值若少于人民币 3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“司尔转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“司尔转债”停止交易的公告。

　　8、根据安排，截至2021年8月24日收市后仍未转股的“司尔转债”，将被强制赎回，本次赎回完成后，“司尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“司尔转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

　　风险提示：根据安排，截至2021年8月24日收市后尚未实施转股的“司尔转

　　债”，将按照 100.38元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　一、赎回情况概述

　　1、触发赎回情形

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。“司尔转债”转股期自2019年10月14日起至2025年4月8日止。根据相关法律、法规和《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月14日起可转换为公司股份，可转债初始转股价格为6.25元/股。

　　2019年5月30日，公司实施2018年年度权益分派，可转债转股价调整为6.15元/股。2020年5月8日，公司实施2019年年度权益分派，可转债转股价格整为6.07元/股。2021年5月31日，公司实施2020年年度权益分派，可转债转股价格调整为5.82元/股。

　　公司A股股票（股票简称：司尔特、股票代码：002538）自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%（其中7月7日至7月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　公司于2021年7月28日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“司尔转债”的议案》，同意行使“司尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“司尔转债”。

　　2、有条件赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内， 当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

　　IA ：指当期应计利息；

　　B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i ：指可转债当年票面利率；

　　t ：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

　　二、赎回实施安排

　　1、赎回价格及赎回价格的确定依据

　　根据公司《可转债募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“司尔转债”赎 回价格为100.38元/张。计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

　　IA:指当期应计利息；

　　B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额（每张面值100元）；

　　i:指可转换公司债券当年票面利率1.0%；

　　t:指计息天数，即从上一个付息日（2021年4月8日）起至本计息年度赎回日（2021年8月25日）止的实际日历天数为139天（算头不算尾）。

　　每张债券当期应计利息=100×1.0%×139÷365=0.38 元/张

　　每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.38=100.38 元/张

　　关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：对于持有“司尔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.30元；对于持有“司尔转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.38 元；对于持有“司尔转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为100.38元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

　　2、赎回对象

　　截至赎回登记日（2021年8月24日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“司尔转债”持有人。

　　3、赎回程序及时间安排

　　（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“司尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　（2）自2021年8月25日起，“司尔转债”停止交易。

　　（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定， “司尔转债”流通面值若少于人民币3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交 易日后将停止交易，因此“司尔转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投 资者及时关注本公司发布的“司尔转债”停止交易的公告。

　　（4）2021年8月25日为“司尔转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年8月24日）收市后登记在册的“司尔转债”。 自 2021年8月25日起，“司尔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“司尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　（5）2021年8月30日为发行人（公司）资金到账日。

　　（6）2021年9月1日为赎回款到达“司尔转债”持有人资金账户日，届时 “司尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“司尔转债”持有人的资 金账户。

　　（7）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　4、其他事宜

　　咨询部门：公司董秘办

　　联系人：吴昌昊 张苏敏

　　联系电话：0563-4181590、4181525

　　三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、

　　高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“司尔转债”的情况

　　在本次“司尔转债”赎回条件满足前的六个月内（即2021年1月27日至2021年7月27日期间），公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易 “司尔转债”的情形。

　　四、其他须说明的事项

　　1、“司尔转债”自2021年8月25日起停止交易和转股。但若出现“司尔转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后 将停止交易，因此“司尔转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“司尔转债” 赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“司尔转债”可正 常交易和转股。

　　2、“司尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　3、转股时不足一股金额的处理方法“司尔转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月九日