证券代码：002288                          证券简称：超华科技                           公告编号：2021-044

　　一、重要提示    

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.2020年11月，公司年产8000吨高精度电子铜箔工程（二期）投产，该项目新增高精度铜箔产能8000吨/年，公司2021年上半年铜箔产销量同比较大幅度提升，推动公司业绩快速增长。

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-043

　　广东超华科技股份有限公司关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月8日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。同意聘任李敬华女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束，下届董事会产生为止。公司董事长梁健锋先生不再代行董事会秘书职责。

　　李敬华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，并经深圳证券交易所审核无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。李敬华女士的个人简历详见附件。

　　李敬华女士的联系方式如下：

　　联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

　　广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦

　　联系电话：0755－83432838；0753-8586699

　　联系传真：0755－83433868；0753-8586680

　　电子邮箱：002288@chaohuatech.com

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月九日

　　附件：

　　李敬华女士简历

　　李敬华，女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；现任深圳力维智联技术有限公司董事；曾任深圳市洪涛装饰股份有限公司证券事务代表；茁壮网络股份有限公司副总经理、董事会秘书；北京直真科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；富安娜家居用品股份有限公司副总经理、董事会秘书；力同科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；福建实达集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告日，李敬华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，李敬华女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技         公告编号：2021-041

　　广东超华科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2021年7月30日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年8月8日（星期日）下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长梁健锋先生、总裁梁宏先生提名，同意聘任李敬华女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-043）具体内容详见2021年8月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年半年度报告全文〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）具体内容详见2021年8月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第六次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月九日

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-042

　　广东超华科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2021年7月30日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年8月8日（星期日）下午17:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年半年度报告全文〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）具体内容详见2021年8月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月九日