股票代码：000752        股票简称：*ST西发        公告编号：2021-085

　　西藏发展股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2021年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年8月6日以邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决）。

　　《关于暂时放弃商业机会的公告》具体内容请详见公司于2021年8月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021年8月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见2021年8月10日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第四次会议决议；

　　（二）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月9日

　　股票代码：000752           股票简称：*ST西发      公告编号：2021-086

　　西藏发展股份有限公司

　　关于公司暂时放弃商业机会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”）控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）近日向上市公司告知有关在拉萨经济技术开发区投资年产30万吨啤酒扩产建设项目的商业机会事宜。

　　经公司董事会研究，公司拟暂时放弃本次商业机会，由西藏盛邦设立项目公司进行投资，上市公司将根据自身实际和发展需要，结合项目建设情况，于2024年12月31日前完成对该项目公司100%股权的收购。西藏盛邦及实际控制人罗希先生向上市公司出具了相应《承诺书》。

　　现就相关事宜说明如下：

　　一、本次商业机会概述

　　在拉萨经济技术开发区投资年产30万吨啤酒扩产建设项目简介如下：

　　项目投资内容：新建酿造车间、包括原料暂存仓、糖化工段、发酵工段、发酵罐区、动力设施等，配套完善污水处理站；

　　项目建设规模：投资总额不低于10亿元；

　　用地取得方式：拉萨经济技术开发区管理委员会根据项目规划、建设内容，提供200亩左右的项目用地，该项目地块的土地使用权将通过“招、拍、挂”形式出让。

　　二、董事会审议放弃商业机会相关议案的表决情况

　　公司于2021年8月9日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　三、董事会关于公司暂时放弃本次商业机会的说明

　　公司董事会认为，上市公司涉诉案件尚未完结，部分银行账户被冻结，亦未恢复正常投融资能力，目前财务状况不具备行使上述商业机会的客观条件。

　　公司控股股东西藏盛邦及实际控制人罗希承诺：一是支持上市公司于2024年12月31日前按照法律程序以公允价格收购项目公司；二是如项目建设投产时，上市公司尚未完成对项目公司的收购，届时将全权委托上市公司在此期间对项目公司进行经营管理并合理分配利润。

　　上市公司暂时放弃本次商业机会，由西藏盛邦设立项目公司进行投资，公司将根据自身实际和发展需要，于2024年12月31日前完成对该项目公司100%股权的收购，符合公司实际情况，有利于保护投资者的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　就西藏发展股份有限公司放弃有关在拉萨经济技术开发区投资年产30万吨啤酒扩产建设项目的商业机会事宜，鉴于上市公司涉诉案件尚未完结，部分银行账户被冻结，亦未恢复正常投融资能力，目前财务状况不具备行使上述商业机会的客观条件，同时，西藏盛邦及实际控制人罗希先生出具承诺支持上市公司于2024年12月31日前按照法律程序以公允价格收购项目公司100%的股权；如项目建设投产时，上市公司尚未完成对项目公司100%股权的收购，届时将全权委托上市公司在此期间对项目公司进行经营管理并合理分配利润。上市公司暂时放弃商业机会，根据自身实际和发展需要，结合项目建设情况，于2024年12月31日前完成对该项目公司100%股权的收购符合公司客观条件，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　在审议《关于暂时放弃商业机会的议案》时，关联董事对议案实施了回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议；

　　2.西藏盛邦控股有限公司及其实际控制人承诺书；

　　3.独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月9日

　　股票代码：000752          股票简称：*ST西发       公告编号：2021-087

　　西藏发展股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2021年8月9日召开，会议决议于2021年8月25日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2021年8月9日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间为：2021年8月25日下午14:30

　　网络投票时间为：2021年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年8月19日

　　7、 出席对象：

　　（1）于2021年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于暂时放弃商业机会的议案》

　　上述议案已经公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会，关联股东将回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、 登记时间：2021年8月20日9:00-17:00

　　3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

　　4、 会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：牟岚、宋晓玲

　　联系电话：028-85238616

　　传真号码：028-65223967

　　电子邮箱：xzfz000752@163.com

　　5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、 公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360752

　　2、 投票简称：西发投票

　　3、 填报表决意见：

　　对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年8月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年8月25日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　西藏发展股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　西藏发展股份有限公司：

　　兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2021年8月25日召开的西藏发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：____________________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

　　委托人股东账号：_________________   委托日期：2021年____月____日

　　委托人持股数量：_________________股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■