公司代码：600338                      　　　　　　　　　　公司简称：西藏珠峰

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本期不向全体股东派发现金股利，也不实施送股及转增。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600338      证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-044

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年7月26日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2021年8月5日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持，应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

　　2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　(一) 《公司2021年半年度报告》

　　会议同意，批准《公司2021年半年度报告》全文与摘要。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

　　1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2021年半年度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

　　2、我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》全文详见上海交易所网站。

　　(二) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　会议同意，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关法律法规（以下简称“相关监管规则”）的要求，结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司《信息披露事务管理制度（2021年8月修订）》详见上海证券交易所网站。

　　(三) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司《投资者关系管理制度（2021年8月修订）》详见上海证券交易所网站。

　　(四) 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度（2021年8月修订）》详见上海证券交易所网站。

　　(五) 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

　　会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行相应修订，具体情况如后附修正案。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法（2021年8月修订）》详见上海证券交易所网站。

　　(六) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司《董事会秘书工作制度（2021年8月修订）》详见上海证券交易所网站。

　　(七) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　会议同意，为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关监管规则的要求，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站。

　　(八) 《关于解散并注销全资子公司的议案》

　　会议同意，公司解散并注销全资子公司——珠峰国际贸易（新疆）有限公司，并授权公司董事长，决策、办理新疆国贸的解散及注销事项，包括但不限于签发股东决定，清算程序的实施、调整以及相关法律文件的签署等。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于解散并注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-045）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月9日

　　证券代码：600338    证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-045

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于解散并注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于解散并注销全资子公司的议案》，同意解散并注销全资子公司珠峰国际贸易（新疆）有限公司（以下简称“新疆国贸”），具体情况如下：

　　一、背景情况概述

　　2016年4月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司出资设立相关分支机构的议案》，公司拟在新疆自治区出资设立新疆国贸，拟投资金额/注册资本：人民币6000万元，资金来源与出资方式：自有资金、现金出资，拟定经营范围：进出口贸易和国际贸易。

　　2016年10月，新疆国贸领取了乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局下发的营业执照，统一信用代码：91650100MA7771R09D。

　　由于公司对相关业务布局的实施主体调整，截至目前，公司尚未对新疆国贸实际出资，该子公司也无继续存续运营的必要。故而，公司拟解散并注销新疆国贸。

　　根据《公司法》及新疆国贸《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、新疆国贸基本信息

　　1、基本情况

　　名称：珠峰国际贸易（新疆）有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际17G

　　法定代表人：黄建荣

　　注册资本：6000.00万人民币

　　成立日期：2016年10月11日

　　营业期限：2016年10月11日至2036年10月10日

　　经营范围：货物与技术的进出口业务；销售：食品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材，农畜产品；废旧物资回收；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股东及股东出资情况（认缴，未实缴）

　　注册资本6000万元。

　　股东认缴金额：西藏珠峰资源股份有限公司6000万元，占100%。

　　3、财务状况

　　新疆国贸尚未正式运营。

　　三、注销的原因及对公司的影响

　　鉴于新疆国贸已不再作为公司实施相关业务的主体单位，为整合资源，提升管理效率，公司决定对新疆国贸予以解散和注销。

　　本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、其他事项

　　公司董事会授权公司董事长，决策、办理新疆国贸的解散及注销事项，包括但不限于签发股东决定，清算程序的实施、调整以及相关法律文件的签署等。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月9日