证券代码：601188          股票简称：龙江交通       编号：临2021—026

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第三届董事会2021年第六次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年8月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成长叁号S基金项目的议案》

　　同意公司全资子公司深圳东大投资发展有限公司（简称“深圳东大”）出资4,000万元参与广州市新兴产业发展基金管理有限公司计划成立的新星成长叁号S基金。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议（详见本次一并披露的编号为临2021-027号公告）；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（三）《关于向子公司推荐执行董事、监事的议案》，同意推荐王舒先生担任深圳东大执行董事，推荐李金华女士担任深圳东大监事。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（四）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2021-028号公告）。

　　1.召开时间：2021年8月24日 （星期二）下午14:00

　　2.召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　3.召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

　　4.会议审议事项

　　（1）关于修订《公司章程》的议案；

　　（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　（4）关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成长叁号S基金项目的议案

　　（5）关于修订《关联交易制度》的议案。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：601188          股票简称：龙江交通       编号：临2021—027

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称: 广州新星成长叁号投资合伙企业（有限合伙），（暂定，最终以工商登记为准）

　　●投资金额：公司子公司深圳市东大投资发展有限公司（简称“深圳东大”）

　　●特别风险提示: 基金投资项目受宏观经济、行业周期、投资标的等多种复杂因素影响，投资收益尚存在很大不确定性。

　　一、对外投资概述

　　根据经营发展需要，公司子公司深圳东大拟出资人民币4,000万元，作为有限合伙人参与设立广州新星成长叁号投资合伙企业（有限合伙）。

　　本基金募集目标为人民币6,800万元，投资领域为承接业绩优秀的VC/PE基金份额。

　　本基金共5名合伙人，其中普通合伙人为广州市新兴产业发展基金管理有限公司，有限合伙人为广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、深圳东大、广州德瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　根据《公司章程》 的有关规定，子公司深圳东大本次对外投资已经公司第三届董事会2021年第六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后将签订合伙协议。

　　二、合伙人的基本情况

　　（一）普通合伙人的基本情况

　　■

　　（二）主要有限合伙人的基本情况

　　■

　　■

　　■

　　三、基金基本情况

　　（一）基金名称：广州新星成长叁号投资合伙企业

　　（二）基金类型：有限合伙

　　（三）执行事务合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司

　　（四）注册地点：广州市（以工商登记为准）

　　（五）成立日期：基金处于募集期

　　（六）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理等活动（以工商登记为准）。

　　（七）出资人及出资额

　　■

　　（八）出资进度：股东大会审议通过后签署合伙协议，依据合伙协议出资。

　　四、合伙协议主要内容

　　■

　　五、本次对外投资对公司的影响

　　公司子公司深圳东大本次投资事项，符合公司发展的需要，预计会给公司带来较好的投资回报。该基金项目符合龙江交通发展战略的方向，有利于提高资金使用效率，培育新的利润增长点。

　　深圳东大作为本基金的有限合伙人以出资额为限承担有限责任。本次投资事项不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、风险提示

　　1.深圳东大作为本基金的有限合伙人以出资额为限承担有限责任。

　　2.基金投资项目受宏观经济、行业周期、投资标的等多种复杂因素影响，投资收益尚存在很大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规，及时披露本基金相关事项的重大进展。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2021年 8月6日

　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通  公告编号：2021-028

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月24日14 点0 分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月23日

　　至2021年8月24日

　　投票时间为：2021年8月23日15:00至2021年8月24日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会2021年第五次临时会议、第三届董事会2021年第六次临时会议审议通过，详见2021年6月12日、8月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2021-023、024、026号公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2021年8月23日15：00至2021年8月24日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

　　2.登记日期：2021年8月19日，星期四 上午9时至11时，下午13时至16时。

　　3.登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

　　2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号  董事会办公室

　　3.联系人：吴丽杰

　　4.联系电话：0451-51688007

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2021年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　龙江交通第三届董事会2021年第六次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江交通发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。