股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-094

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2021年8月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年8月6日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2021年8月23日（星期一）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第四次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十九次会议提交股东大会的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项等相关议案。

　　《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月7日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-095

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次。本次股东大会是公司2021年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2021年8月6日召开第八届董事会第三十二次会议，会议决定于2021年8月23日召开公司2021年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2021年8月23日（星期一）下午14:30开始。

　　（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月23日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年8月18日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于2021年8月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　会议议案涉及关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称：

　　1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　　2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议）

　　（1）本次交易的整体方案

　　本次发行股份及支付现金购买资产的方案

　　（2）交易对方

　　（3）标的资产

　　（4）定价依据及交易价格

　　（5）支付方式

　　（6）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　　（7）发行方式

　　（8）发行股份的种类和面值

　　（9）发行对象和认购方式

　　（10）发行股份的数量

　　（11）上市安排

　　（12）发行股份的锁定期

　　（13）滚存未分配利润安排

　　（14）标的资产交割

　　（15）过渡期损益安排

　　（16）标的资产权属转移及违约责任

　　（17）决议的有效期

　　本次募集配套资金的方案

　　（18）发行股份的种类、面值及上市地点

　　（19）发行方式、发行对象及认购方式

　　（20）发行股份的定价基准日和发行价格

　　（21）募集配套资金金额及发行股份数量

　　（22）锁定期安排

　　（23）配套募集资金用途

　　（24）本次发行前公司滚存的未分配利润安排

　　（25）本次发行股份募集配套资金的决议有效期

　　（26）业绩承诺及补偿

　　3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》

　　4、《关于〈江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

　　5、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

　　6、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》

　　7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

　　9、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

　　10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　12、《关于批准本次重组相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》

　　13、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》

　　14、《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》

　　15、《关于提请股东大会授权公司董事会及授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》

　　（二）披露情况：

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，议案的具体内容于2021年7月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　（三）特别强调事项：

　　1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露。

　　2、议案1-议案13、议案15为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对上述议案回避表决。

　　3、上述议案均为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

　　(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2021年8月19日（星期四），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。

　　3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

　　公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。

　　6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司八届二十七次董事会决议；

　　2、公司八届十九次监事会决议；

　　3、公司八届二十九次董事会决议；

　　4、公司八届二十次监事会决议；

　　5、公司八届三十一次董事会决议；

　　6、公司八届三十二次董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月23日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：                   受托人姓名（签名）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

　　委托人持股数：                             受托人身份证号码：

　　委托人股东账户卡号码：                     委托日期：2021年   月   日

　　注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。