本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间：2021年8月13日（星期五）上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　公司已于2021年7月30日在上海证券交易所网站披露了《公司2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2021年8月13日（星期五）上午11:00-12:00以网络平台在线交流的方式召开2021年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，广泛听取投资者的意见，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1. 召开时间：2021年8月13日（星期五）上午11:00-12:00

　　2. 会议召开地点：“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　3. 召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　董事长林志强先生、财务总监黄智俊先生和董事会秘书李雪炭先生。

　　四、投资者参加方式

　　1. 投资者可在2021年8月13日（星期五）上午11:00-12:00登录“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2. 投资者可于2021年8月12日下午17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600703@sanan-e.com。公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0592-5937117

　　公司邮箱：600703@sanan-e.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月5日